证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2013-008
湖北宜化化工股份有限公司
七届二次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司七届二次监事会于2013年3月27日在宜昌市沿江
大道湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人
数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2012年监事会工作报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的
职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监
事会召开会议情况如下：
报告期内共召开了6次监事会会议，具体情况如下：
1、六届十二次监事会
2012年3月28日在公司会议室召开了六届十二次监事会，审议通过了如下
决议：
（1）2011年度监事会工作报告
（2）2011年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
（3）2011年年报及年报摘要
（4）关于公司2012年度日常关联交易预计的议案
（5）公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
（6）关于公司内部控制自我评价的报告
（7）关于续聘会计师事务所的议案
（8）关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
（9）关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
本次监事会决议公告已于2012年3月30日在巨潮资讯网披露。
2、六届十三次监事会
湖北宜化化工股份有限公司六届十三次监事会于2012年4月23日以通讯表
决形式召开，会议审议通过了公司2012年第一季度报告的议案。
3、六届十四次监事会
湖北宜化化工股份有限公司六届十四次监事会于2012年8月22日以通讯表
决形式召开，会议审议通过了公司2012年度半年度报告及摘要的议案。
4、六届十五次监事会
湖北宜化化工股份有限公司六届十五次监事会于2012年10月29日以通讯
表决形式召开，会议审议通过了公司2012年第三季度报告的议案。
5、六届十六次监事会
湖北宜化化工股份有限公司六届十六次监事会于2012年12月3日以通讯表
决的形式召开，会议审议通过了如下议案：
（1）关于公司监事会换届选举的议案
（2）公司关于召开2012年第六次临时股东大会的议案
本次监事会决议公告已于2012年12月4日在巨潮资讯网披露。
6、七届一次监事会
湖北宜化化工股份有限公司七届一次次监事会于2012年12月27日以通讯
表决形式召开，会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
本次监事会决议公告已于2012年12月28日在巨潮资讯网披露。
二、审议通过了公司2012年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登
在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2012年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2012
年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同
意提交公司股东大会审议。
三、审议通过了2012年度利润分配方案
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度共实现净利润
866,186,548.69元。公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本
897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分
配利润89,786,671.2元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也
不进行资本公积金转增股本。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大
会审议。
四、审议通过了2013年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公
司公告2013-009)
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次公司预计的2013年与公司关联方之间的关联交易为双方
日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要
求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交
公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资
讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的2012年度内部控制自我评价报
告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、
健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013
年财务审计及内控审计机构的议案
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
