证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2013-007
湖北宜化化工股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司七届四次董事会通知于2013年3月11日以传真，邮件及短信等方式发
出。
2.本次董事会会议于2013年3月27日在宜昌市沿江大道湖北宜化大楼会议室
以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列
席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司董事会报告（详见同日巨潮资讯网公司年度报告）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司2012年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在
同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了2012年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度共实现净利润
866,186,548.69元。公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本
897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配
利润89,786,671.2元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进
行资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
4、审议通过了2013年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公
告2013-009)
本议案涉及关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、张行锋回避表决
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司关于2012年度证券投资情况的专项说明》（详见同日
巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯
网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
7、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》（详见同日巨潮资讯网，网
址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
8、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年
财务审计及内控审计机构的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供
了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审
计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有
较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013年度财务审计及内控审计机构。公司2012年年报审计及内控审计费用合计230
万元。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
9、审议通过了关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案（详
见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、张行锋回避表决
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同
日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、张行锋回避表决
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了关于召开2012年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资
讯网公司公告2013-010)
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
12、《公司内幕信息知情人买卖公司股票事前报备制度》（详见同日巨潮资
讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事对上述第四项、第五项、第六项、第八项、第九项议案事项发表了
独立意见（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
以上第一项、第二项、第三项、第四项、第八项、第九项议案尚需提交公司
股东大会审议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十七日
