证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012-025
湖北宜化化工股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2012 年 3 月 30 日分别在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2012
年 4 月 28 日，公司在前述媒体披露了关于召开本次股东大会的提示性
公告。
一、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议召开日期和时间:2012年5月8日下午14点
30分； 互联网投票系统投票时间:2012 年5月7日下午15:00-2012年5
月8日下午15:00； 交易系统投票时间：2012 年5月8日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00。
2、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号宜化大厦 6 楼会
议室；
3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
4、召 集 人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 131 名，代表有表决权股份
股 257,592,546，占本公司股份总数的 41.10%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次
股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司六届二十七次董事会审议通过，
相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备
合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了全部议案。
（一）关于 2011 年度董事会报告的议案
表决结果为：同意 256,366,802 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.52%，反对 221,145 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.09%，弃权 1,004,599 股, 占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.39%。
（二）关于 2011 年度监事会报告的议案
表决结果为：同意 256,358,302 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.52%，反对 226,445 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.09%，弃权 1,007,799 股, 占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.39%。
（三）关于 2011 年年度报告及摘要的议案
表决结果为：同意 256,358,302 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.52%，反对 221,145 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.09%，弃权 1,013,099 股, 占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.39%。
（四）关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
表决结果为：同意 256,375,860 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.53%，反对 239,545 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.09%，弃权 977,141 股, 占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.38%。
（五）关于 2012 年日常关联交易的议案
表决结果为：同意 150,741,754 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.18%，反对 226,145 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.15%，弃权 1,013,099 股, 占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.67%。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司在表
决本议案时依法回避，非关联股东对本议案进行了表决。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意 256,358,302 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.52%，反对 221,145 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.09%，弃权 1,013,099 股, 占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.39%。
（七）关于本公司与湖北宜化集团有限公司财务公司签订《金融
服务协议》的议案
表决结果为：同意 148,541,171 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 97.74%，反对 2,426,728 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 1.60%，弃权 1,013,099 股, 占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.67%。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司在表
决本议案时依法回避，非关联股东对本议案进行了表决。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：杨继红、杨兴辉
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2011 年年度股
东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2011
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二 0 一二年五月八日
