联系客服

000422 深市 湖北宜化


首页 公告 湖北宜化:六届十一次董事会决议公告

湖北宜化:六届十一次董事会决议公告

公告日期:2010-10-29

- 1 -
    证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2010-057
    湖北宜化化工股份有限公司
    六届十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司六届十一次董事会会议于2010 年10 月28 日以通
    讯表决的形式召开,会议通知于2010 年10 月15 日发出。会议应参加表决的董事
    11 名,实际参加表决的董事11 名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案:
    一、《公司2010 年度第三季度报告》
    表决结果:同意 11 票,反对0 票,弃权0 票。
    二、《公司关于2010 年度日常关联交易进行调整的议案》(详见公司同日公
    告2010-058)
    此议案为关联交易,关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避,
    不参与表决,其他非关联董事表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见:
    认为公司本次对2010 年度日常关联交易进行调整符合国家相关法律法规的要
    求,有利于交易双方的生产经营,没有异议。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    三、《公司关于召开2010 年第六次临时股东大会的通知》(详见公司同日公
    告2010-059)。
    表决结果:同意 11 票,反对0 票,弃权0 票。
    四、《公司关于公开转让贵州金江化工有限公司的议案》(详见公司同日公告- 2 -
    2010-060)。
    表决结果:同意 11 票,反对0 票,弃权0 票。
    湖北宜化化工股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年十月二十九日