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证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-057
湖北宜化化工股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届十一次董事会会议于2010 年10 月28 日以通
讯表决的形式召开，会议通知于2010 年10 月15 日发出。会议应参加表决的董事
11 名，实际参加表决的董事11 名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《公司2010 年度第三季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《公司关于2010 年度日常关联交易进行调整的议案》(详见公司同日公
告2010-058)
此议案为关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避，
不参与表决，其他非关联董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见：
认为公司本次对2010 年度日常关联交易进行调整符合国家相关法律法规的要
求，有利于交易双方的生产经营，没有异议。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、《公司关于召开2010 年第六次临时股东大会的通知》(详见公司同日公
告2010-059)。
表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。
四、《公司关于公开转让贵州金江化工有限公司的议案》(详见公司同日公告- 2 -
2010-060)。
表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二O一O年十月二十九日
