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证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-047
湖北宜化化工股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届十次董事会会议于2010 年8 月4 日以通讯表
决的形式召开，会议通知于2010 年7 月23 日发出。会议应参加表决的董事11 名，
实际参加表决的董事11 名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
一、《关于2010 年度半年度报告及摘要》
表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《公司关于收购贵州宜化化工有限责任公司50%股权的议案》(详见公司
同日公告2010-048)
此议案为关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避，
不参与表决，其他非关联董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、《公司关于收购湖北宜化肥业有限公司50%股权的议案》(详见公司同日
公告2010-049)
此议案为关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避，
不参与表决，其他非关联董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事对以上第二、三项议案发表了独立意见：
认为，本次股权收购，有利于解决与宜化集团的关联投资问题，提高本公司
尿素、磷酸二铵等产品的权益产能，形成公司新的利润增长点。本次交易标的经
具有证券资格的审计单位进行了审计，出具了标准的无保留意见的审计报告，符
合被收购公司实际情况，作价依据客观、公允、合理，不存在损害公司、特别是- 2 -
中小股东的利益的情形。
四、《公司关于召开2010 年第五次临时股东大会的通知》(详见公司同日公
告2010-050)。
表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。
以上第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二O一O年八月六日
