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证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-038
湖北宜化化工股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届九次董事会会议于2010 年6 月29 日以通讯
表决的形式召开，会议通知于2009 年6 月18 日发出。会议应参加表决的董事11
名，实际参加表决的董事11 名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议
审议通过了以下议案：
一、《关于公司控股子公司太原非凡高新技术发展有限公司出售资产的议案》
(详见公司同日公告2010-039)。
公司独立董事对此次出售资产事项发表了专项意见:
1、公司控股子公司非凡高新此次出售鹿台山煤业资产，是基于山西省人民政
府为推进本省煤矿企业兼并重组整合，提高煤炭产业集中度和产业水平的相关文
件精神所作出的决定。
2、公司对上述交易的决策、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
是合法有效。
表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》(详见公司同日公告2010-040)
此议案为关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避，
不参与表决，其他非关联董事表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见：
1、公司本次关联交易行为属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和
本公司章程的规定。
2、本次关联交易表决程序合法。- 2 -
3、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益，有利于交易双方的业绩提升。
关联交易公平合理。
4、提请公司董事会关注本关联交易，确保在关联交易公平合理，不损害他方
利益。
综上所述，我们认为本公司本次关联交易符合国家相关法律法规的要求，有
利于交易双方的生产经营，我们没有异议。
三、《公司关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知》(详见公司同日公
告2010-041)。
表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二O一O年六月三十日
