湖北宜化化工股份有限公司
三届七次董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司于2001年10月23日在宜昌市东山大道102号宜化大厦十一楼
会议室召开了三届七次董事会，应到董事11名，实到董事11 名，部分监事列席了会议，符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以举手表决的方式通过如下决议。
一、会议通过了《关于公司受让英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公
司36.5%股权的议案》，公司为调整产品结构，培育新的利润增长点，经与英国国际电力公
司协商，决定以678.4158万美元受让英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公
司36.5%股权，英电公司同时委托本公司管理其在热电公司剩余25%的股权，本公司可获得由
英电公司所有的、热电公司的20%的股权收益和基于该20%股权而产生的一切经济利益。该事
项涉及关联交易，本公司将按有关规定的要求履行批露义务。
（六名关联董事回避了表决，非关联董事5 名同意，0 名弃权，0 名反对）
二、会议通过了《关于公司受让湖北宜化集团有限责任公司部分资产的议案》，公司为
保证生产经营的独立性，贯彻国家有关部门提出的“三分开”及减少关联交易的政策方针，
2000年底建立了自己的物资供应及产品销售系统，为节约成本、优化资源配置，经与湖北
宜化集团有限责任公司协商，决定以752.93万元受让湖北宜化集团有限责任公司销售、储运
及采购系统的部分资产，进一步健全公司的物资采购和产品销售网络。此项交易的价格尚需
国有资产管理部门确认。该事项涉及关联交易，本公司将按有关规定的要求履行批露义务。
（六名关联董事回避了表决，非关联董事5 名同意，0 名弃权，0名反对）
三、会议通过了《关于公司调整董事会部分成员的议案》，黄正银女士、卞于桂先生、
黄德明先生、何行成先生不再担任本公司董事职务；提名高晓勇先生、别传远先生为董事候
选人，陈继勇先生、李守明先生为独立董事候选人（简历附后）。
四、会议通过了《公司关于独立董事津贴的议案》，公司拟决定每位独立董事3万元／
年的津贴。
五、会议通过了《公司关于修改公司章程部分条款的议案》，将公司章程第六条修改为：
公司注册资本为人民币213880370.00元。
将公司章程第二十条修改为：公司股本结构为：普通股213880370股，其中发起人持有
62875822股，其他内资股股东持151004548股。将公司章程第九十三条修改为：董事会由十
一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事两名。将第一百一十二条修改为：
公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，设立独立董
事。 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关
规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有独立董事必须具有的独立性；（三）具备
上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法
律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。
下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指
配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东
的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或
者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列
举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）
公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。以上事项均需临时股东大会
表决通过。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2001年10月23日
湖北宜化化工股份有限公司
三届四次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司于2001年10月23日在召开了三届四次监事会，应到监事7名，
实到监事 7 名，符合公司法和公司章程的有关规定。会议通过举手表决的方式通过了如下
决议：会议通过了公司更换部分监事的议案：周晓娟女士、彭志刚先生、施辉先生、刘建明
先生、李先军先生为公司监事；陈琦先生、李强华女士、谢兆莉女士、邓红义先生、郑晓桦
先生不再担任公司监事职务，该议案尚需股东大会讨论通过。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
2001年10月23日
附监事候选人简历：
周晓娟，女，46岁，大专学历，中共党员，经济师。曾任建行宜昌市支行信贷科副科长、
科长，伍家支行行长，建行三峡分行主任助理、行长助理、工会主席，现任建行三峡分行公
司业务部高级副经理。彭志刚，男，41岁，大专学历，会计师。曾任宜昌供电局财务科科员、
审计科科员、合同管理科副科长，现任宜昌永耀电力集团有限责任公司总会计师兼财务部主
任；
施辉，男，37岁，硕士学历。先后在国营企业、投资管理公司工作，现任上海证大投资
管理有限公司战略投资部总经理。
刘建明，男，35岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任公司仪表车间技术员、班
长，公司党群人事部副部长、部长，公司纪委副书记等职，现任公司人力资源部部长。
李先军，男，31岁，中共党员，大专学历，经济师。曾任公司人力资源部劳资处办事员、
副处长、党支部书记、副部长，现任公司办公室主任。
附件一、董事候选人简历
高晓勇，男，39岁，中共党员，大专学历，经济师。曾任建行宜昌市分行东山支行副行
长、行长，建行宜昌市分行人事科副科长，建行三峡分行信用卡部高级副经理，现任建行三
峡分行虎亭支行行长；
别传远，男，38岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任湖北第一机械工业学校
讲师，湖北省机械工业厅财务物价处会计师，现任三环集团公司总会计师兼湖北三环投资管
理有限公司董事长；
陈继勇，男，48岁，中共党员，经济学博士，武汉大学教授，博士生导师，湖北省社
会科学院院长。1993年享受国务院颁发的突出贡献津贴，1997年被省委、省政府授予有突出
贡献的中青年专家称号。1994年以来，先后发表论文100余篇，出版著作13部，参编各种著
作16部，主要有《美国对外直接投资研究》、《90年代美国经济》、《关贸总协定与中国》、
《中国入世风云录》。现任武汉大学美国加拿大经济研究所所长，同时兼任国际东亚经济学
会理事、全国美国经济学学会会长、中国外国经济史学会副会长、湖北省经济学团体联合会
执行主席等职。
李守明，男，56岁，中共党员，武汉大学教授。1993年享受国务院颁发的政府特殊津
贴。1990年以来，先后出版《目标成本控制论》、《成本与效益计算基础》、《乡镇企业财
务会计》、《电算化会计原则与设计》、《财务决策支持系统》等专著，发表《试析会计决
策支持系统》、《论我国会计电算化的发展》、《试析我国管理会计研究与国际惯例的差
距》等论文。现在在武汉大学商学院会计系任教，同时兼任中国会计学会理事、湖北省会计
学会常务理事、湖北省注册会计师协会理事、湖北省会计专业高级职称评审委评委等职。
