湖北宜化工股份有限公司
2001年第一次临时股东大会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月30日
在宜昌市东山大道102号宜化大厦十一楼会议室召开。出席会议的股东及股东
代表共7人，代表股份93551380股，占公司总股本的4.74%，11名董事中的4名董
事出席了会议，7名监事的5名监事出席了会议，符合《公司法》和本公司章程
的规定。大会审议并以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司受让英国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热
电有限公司36.5%股权的议案》，公司为调整产品结构，培育新的利润增长点，
经与英国际电力公司协商，决定以678.4158万美元受让英国国际电力公司持有
的宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%股权，英电公司同时委托本公司管理其在
热电公司剩余25%的股权，本公司可获得由英电公司所有的、热电公司的20%的
股权收益和基于该20%股权而产生的一切经济利益。
（关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避了表决，同意股份26550910股，
反对股份0股，弃权股份6768450股，同意票数占出席会议有表决权票数的79.69%）
二、审议通过了《关于公司受让湖北宜化集团有限责任公司部分资产的议
案》，公司为保证生产经营的独立性，惯彻国家有关部门提出的“三分开”及
减少关联交易的政策方针，2000年底建立了自已的物资供应及产品销售系统，
为节约成本、优化资源配置，经与湖北宜化集团有限责任公司协商，决定以
752.93万元受让湖北宜化集团有限责任公司销售、储运及采购系统的部分资产，
进一步健全公司的物资采购和产品销售网络。该议案项下的交易价格尚需国有
资产管理部门确认。
（关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避了表决，同意股份33319360股，
反对股份0股，弃权股份0股，同意票数占出席会议有表决权票数的100%）
三、逐一审议通过了《关于公司调整董事会成员的议案》，选举高晓勇先
生、别传远先生为公司董事。选举陈继勇先生、李守明先生为公司独立董事。
黄正银女士、卞于桂先生、黄德明先生、何行成先生不再担任本公司董事职务。
（同意股份93551380股，反对股份0股，弃权股份0股，同意票数占出席会
义有表决权票数的100%）
四、审议通过了《公司关于独立董事津贴的议案》，公司决定给予每位独
立董事3万元/年津贴。
（同意股份93551380股，反对股份0股，弃权股份0股，同意票数占出席会
义有表决权票数的100%）
五、审议通过了《公司关于修改公司章程部分条款的议案》，将公司章程
第六条修改为：公司注册资产为人民币213880370.00元。将公司章程第二十条
修改为：公司股本结构为：普通股213880370股，其中发起人持有62875822股，
其他内资股股东持151004548股。将公司章程第九十三条修改为：董事会由十
一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事两名，将第一百一十
二条修改为：公司根据中国证会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的规定，设立独立董事。担任本公司独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格：
（二）具有独立董事必须具有独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者
其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。
下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业的任职的人员及其
直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系
是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人
股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单
位或者在公司前五名股东单位任职人的人员及其直系亲属；（四）最近一年内
曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监
会认定的真他人员。
（同意股份93551380股，反对股份0股，弃权股份0股，同意票数占出席会
义有表决权票数的100%）
六、逐一审议通过了公司更换部分监事的议案：周晓娟女士、彭志刚先生、
施辉先生、刘建明先生、李先军先生为公司监事；陈琦先生、李强华女士、谢
兆莉女士、邓红义先生、郑晓桦先生不再担任公司监事职务。
（同意股份93551380股，反对股份0股，弃权股份0股，同意票数占出席会
义有表决权票数的100%）
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2001年11月30日
湖北宜化化工股份有限公司三届五次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司于2001年11月30日在宜昌市东山大道102号宜化
大厦十一楼会议室召开了三届五次监事会，应到监事7名，实到监事7名，符合
《公司法》和公司章程的有关规定。会议以举手表决的方式通过了如下决议：
会议审议通过了选举监事会的主席的议案：一致选举刘建明先生为公司监
事会主席。
