证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2018-25
南京公用发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间： 2018年5月17日～2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月
18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00的任
意时间。
2、召开地点：南京市建邺区应天大街927号 公司七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 潘明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
（1）总体出席情况：
出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共 13 人，代表股份
325,615,728股，占上市公司总股份的56.8615％。其中，出席本次股东大会的
具有表决权的中小股东或股东代理人共11人，代表股份15,025,081股，占上市
公司总股份的2.6238％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共4人，代表股份325,278,628股，占上市公司总股份的56.8026％。 网络投票情况：通过网络投票的股东共9人, 代表股份337,100股，占上市公司总股份的0.0589％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议12项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过 《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
同意 325,282,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8977％；反对
333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,692,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7837％；反对
333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2163％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举非独立董事
总表决情况：
董事候选人潘明 同意股份数:325,278,644股
董事候选人张冉玮 同意股份数:325,278,644股
董事候选人杨国平 同意股份数:325,278,644股
董事候选人纪伟毅 同意股份数:325,278,644股
