证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2020-31
吉林化纤股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
现场会议时间：2020年5月22日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2020年5月22日上午9:15至下午15:00。
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长---宋德武
（二）会议的出席情况
1、出席大会的股东（代理人）28 人，代表股份 899,743,879 股，占上市公司总股份
的 45.6559%。其中现场出席大会的股东（代理人）18 人，代表股份 895,949,361 股，占
上市公司总股份的 45.4634%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,794,518 股，占上
市公司总股份的 0.1925%。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席会议11人，代表股份25,669,518股，占公司股份总数的1.3026%。其中，现场投票中小股东1人，代表股份21,875,000股，占公司股份总数的1.1100%，通过网络投票的中小股东10人，代表股份3,794,518股，占公司股份总数0.1925%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
二、议案审议表决情况
（一）审议公司《2019年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（二）审议公司《2019年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
（三）审议公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
（四）审议公司《2019 年财务决算报告》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（五）审议公司《2019年利润分配预案》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（六）审议公司《2019年内部控制自我评价报告》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（七）审议公司《确认 2019 年日常关联交易和预计 2020 年日常关联交易的议案》；
(回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司，吉林市国有资本发展控股集团有限公司及关联董事、高级管理人员)
总表决情况：
同意 342,305,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9672%；反对
3,572,318 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 86.0834%；反对
3,572,318 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（八）审议公司《关于2020年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（九）审议公司《独立董事2019年度述职报告》的议案；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十）审议公司《2019年度募集资金存放和使用情况的报告》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十一）审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0834%；反对 3,572,318
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十二）审议公司《关于会计政策变更》的议案；
总表决情况：
同意 896,171,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6030%；反对 3,572,318
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 22,097,200 股，占出席会议中小股
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