证券代码：000420 证券简称：＊ST 吉纤 公告编号：2012-56
吉林化纤股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
现场召开时间为：2012 年 10 月 30 日下午 14:00；
网络投票时间为：2012 年 10 月 29 日 15:00 时—2012 年 10 月 30 日 15:00 时；
其中①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012 年 10 月 29 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统网
络投票时间为：2012 年 10 月 29 日下午 15:00 至 2012 年 10 月 30 日下午
15:00。
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长--- 王进军
公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的
召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
二、会议的出席情况
1、出席大会的股东（代理人）69 人，代表股份 94,191,309 股、占有表决权总
股份的 24.90%。其中现场出席大会的股东（代理人）11 人，代表股份 81,049,092
股，占公司有表决权总股份的 21.43%；通过网络投票的股东 58 人，代表股份
13,142,217 股，占公司有表决权总股份的 3.4744%。
2、其他出席和列席会议的人员：公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
（一）、审议《为子公司四川天竹竹资源开发有限公司7000万元贷款继续提供担
保的议案》；
①表决情况：
同意 93，484，946 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.25%；
反对 165，163 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.175%；
弃权 541，200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.57%。
②表决结果：通过。
（二）、审议《关于出售吉林化纤股份有限公司公用工程资产的议案》；
关联大股东吉林化纤集团有限责任公司和吉林市凯麟贸易有限公司回避表决（持
有股数80，588，684股）
①表决情况：
同意 13，234，662 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.29 %；
反对 91，263 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.67 %；
弃权 276，700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.034 %。
②表决结果：通过。
四、参会前十大股东表决情况
吉林化纤 挪威
名称 集团有限 中央 林剑明 何炜 古素银 李铧 林伟建 林莲 熊东晖 凌湛
责任公司 银行
80,398,68 2,784 1,549,000 1,506,450 1,000,000 990,00 665,300 629,463 360,000 339，146
所持股数（股）
4 ,009 0
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
五、吉林玖新律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司 2012 年第五次临时
股东大会的法律意见书。
1、律师事务所名称：吉林玖新律师事务所
2、见证律师：李迎吉、程建航
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程 序符合
法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东
大会形成的决议合法、有效。
吉林化纤股份有限公司董事会
2012 年 10 月 30 日
