证券代码：000420 证券简称：＊ST 吉纤 公告编号：2012-49
吉林化纤股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、本次董事会会议通知于 2012 年 9 月 28 日以书面或传真形式发出。
2、本次会议于 2012 年 10 月 10 日 9：30 在公司二楼会议室召开。
3、本次会议应到董事 11 人，实际到会董事 11 人。
4、会议由董事长王进军主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、审议事项：
（一）、审议通过了为下属子公司《为子公司四川天竹竹资源开发有限公
司7000万元贷款继续提供担保的议案》；
（1）、四川天竹竹资源开发有限公司是公司的重要控股子公司，公司本次为
其继续提供担保，有助于提高其借款能力，有利于促进其快速发展，有益于公司
整体战略目标的实现。
（2）、吉林化纤股份有限公司合并持有其79.82%的股份。其它公司只作为参
股公司，不能提供担保。但根据有关规定，其它股东同意为吉林化纤股份有限公
司进行反担保。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于出售吉林化纤股份有限公司公用工程资产的议案》；
为了整合资产，提高管理水平，经与吉林奇峰化纤股份有限公司友好协商，
将一直租赁的公用工程资产现出售给吉林奇峰化纤股份有限公司。此项出售事宜
独立董事事前认可同意提交董事会进行审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
由于本议案涉及关联交易，关联董事王进军、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰予
以回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需股东大会审议。
（三）、审议通过《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》；
公司定于2012年10月30日上午9：00在公司六楼会议室，召开2012年第五次
临时股东大会，审议以下议案：
1、审议为下属子公司《四川天竹竹资源开发有限公司7000万元贷款继续提供
担保的议案》；
2、审议《关于出售吉林化纤股份有限公司公用工程资产的议案》；
上述议案已经本次董事会审议通过。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
吉林化纤股份有限公司董事会
2012年10月10日
