股票简称：吉林化纤 股票代码：000420 公告编号：2009-07
吉林化纤股份有限公司五届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏
吉林化纤股份有限公司五届十二次董事会会议通知于2009 年3 月15 日以书
面或传真形式发出。五届十二次董事会于2009 年4 月22 日下午15：00 在集团
公司二楼会议室召开。应到会董事11 人，实际到会11 人。会议由董事长王进军
主持，监事会主席和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议
案：
1、 公司2008 年年度报告及摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司2008 年财务决算报告；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、公司2008 年利润分配预案：不分配，不转增。
2008 年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-359,858,074.08 元，加年初未
分配利润155,676,518.45 元，可供分配利润-204,181,555.63 元。
公司未分配利润已经为负数，故不分配，不转增。
独立董事意见：公司在2008 年度受国际金融危机影响，国际和国内市场双
双萎缩，公司原材料价格大幅度上涨，而产品市场售价不升反降，银行贷款利率
多半年处于高利率状态，出口退税率也处于多半年低退税率情况。致使公司2008
年度大额亏损，公司未分配利润已经为负数，根据企业的实际情况，同意吉林化
纤股份有限公司2008 年利润不分配，不转增。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、公司收购集团土地资产的议案；
独立董事意见：鉴于目前公司对资金的实际需求，将房屋办理房产证，以达
到能够抵押贷款的目的，维持正常的生产、经营，渡过难关。同时也进一步理顺
部分厂房没有土地证的历史遗留问题。独立董事经过认真研究分析，一致同意第
一大股东――吉林化纤集团有限责任公司将持有的71.7 万平方米土地，以其2008 年末账面值9106 万元转让给本公司，此议案落实
后，公司将土地上所建房
屋办理产权证，即解决了房屋与土地分割的历史问题，也提高了公司贷款抵押能
力，保证了现有64926 万元流动资金贷款不被压缩，筹资现金流不流出，在满足
现有贷款的抵押后，剩余部分可增加抵押贷款，达到新资金注入，保证正常的生
产、经营。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于公司2009 年日常关联交易报告；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对公司2009 年日常关联交易事项，发表了事前认可意见，同
意将公司2009 年日常关联交易的议案提交公司董事会审议，并发表以下独立意
见：① 2008 年公司与吉林化纤进出口公司、吉林奇峰化纤股份公司、四川天竹
竹资源开发有限公司发生了日常关联交易总数为：43589 万元，这三家公司都是
吉林化纤集团有限责任公司下属子公司，所以交易为关联交易。②对照2008 年
制定的2009 年日常关联交易数据较为科学，准确，为公司生产经营持续稳定发
展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规
和“公开、公正、公平”的原则，以市场公允的交易原则进行,能够保证公司的
利益和股东的权益。③公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回
避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
6、关于修改公司章程的议案；
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会
[2008]57 号）和深圳证券交易所的要求，拟对《公司章程》作如下修订：
《公司章程》第一百五十五条增加第六款：“最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于计提2008 年资产减值准备》的议案；
2008 年受国际金融危机的影响，本公司库存产成品、原材料的账面价值低
于市场公允价值，根据《企业会计准则》的规定，公司按照企业会计准则规定到
算了原材料的减值。本年存货计提减值准备具体如下：对母公司库存商品本年计
提存货跌价准备49,536,637.00 元，对原材料本年计提存货跌价准备27,140,355.50
元，本年共计提存货跌价准备为76,676,992.5 元，下属其它子公司本年计提存货
跌价准备为22,619,835.89 元。合计2008 年计提存货跌价准备为99,296,828.39 元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、确定公司2008 年年度股东大会于2009 年6 月25 日召开；本次董事会审议
的1-7 项内容提交股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。
9、审议2009 年一季度报告；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
10、审议公司内部控制制度自我评价议案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吉林化纤股份有限公司董事会
2009 年4 月22 日
