证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-016
长沙通程控股股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日下午 2:30
网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长周兆达先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况：
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股） 占公司总股本的
比例
现场和网络投票合计 16 241,932,547 44.5070%
其中：
现场会议投票 9 241,289,447 44.3887%
网络投票 7 643,100 0.1183%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 665,500 0.1224%
通过现场投票的股东 4 22,400 0.0041%
网络投票 7 643,100 0.1183%
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过 了以下议案。
1.审议通过了《公司 2023 年年度报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 99.8904% 265,100 0.1096% 0 0.0000%
股东 241,667,447
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
2.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 99.8904% 265,100 0.1096% 0 0.0000%
股东 241,667,447
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
3.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 99.8904% 265,100 0.1096% 0 0.0000%
股东 241,667,447
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 99.8904% 265,100 0.1096% 0 0.0000%
股东 241,667,447
中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
5.审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
公司2023年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2023年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。公司2023年度拟不进行公积金转增股本。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 241,710,447 99.9082% 222,100 0.0918% 0 0.0000%
股东
中小股东 443,400 66.6266% 222,100 33.3734% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
6.审议通过了《关于续聘2024年度公司财务审计机构的议案》
（1）表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 241,667,447 99.8904% 222,100 0.0918% 43,000 0.0178%
股东
中小股东 400,400 60.1653% 222,100 33.3734% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
7.审议通过了《关于续聘2024年度公司内控审计机构的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 241,667,447 99.8904% 222,100 0.0918% 43,000 0.0178%
股东
中小股东 400,400 60.1653% 222,100 33.3734% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
8.审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 241,299,847 99.7385% 589,700 0.2437% 43,000 0.0178%
股东
中小股东 32,800 4.9286% 589,700 88.6101% 43,000 6.4613%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
9.审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东 241,710,447 99.9082% 222,100 0.0918% 0 0.0000%
中小股东 443,400 66.6266% 222,100 33.3734% 0 0.0000%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
10.审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 241,710,447 99.9082% 222,100 0.0918% 0 0.0000%
股东
中小股东 443,400 66.6266% 222,100 33.3734% 0 0.0000%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
11.审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
11.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 241,667,447 99.8904% 265,100
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