000419 深市 通程控股

    证券简称：通程控股      证券代码：000419          公告编号：2021-024

                    长沙通程控股股份有限公司

                    2020 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2020 年度股东大会

2、现场会议召开时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）14：30

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间： 2021 年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 6 月 11 日 9：
15 至 2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长周兆达先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
二、会议的出席情况
1、股东（代理人）16 人、代表股份 246,743,539 股、占公司有表决权总股份 45.3877％。其中，现场出席情况：股东（代理人）9 人、代表股份 241,265,639 股、占公司有表决权股份总数的 44.38％；网络出席情况：股东（代理人）7 人、代表股份 5,477，900 股、占公司有表决权股份总数的 1.0077％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 15 人，代表有表决权的股份为

5,771,055 股，占公司有表决权股份总数的 1.0617% 。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员。
4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况

  公司 2020 年度股东大会审议的议案中第 6 项属特别决议，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。其他议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以审议上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  本次股东大会具体审议情况如下：

  一、审议《公司2020年度报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，赞
成 241,443,539 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8520%；反对 4,610,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.8683%；弃权690,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 471,055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1624%；反对 4,610,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权79.8814%；弃权 690,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权11.9562%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  二、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,302,739 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.7950%；反对 4,750,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.9254%；弃权690,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 330,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权5.7226%；反对 4,750,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权82.3212%；弃权 690,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
11,9562%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

    三、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,445,239 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8527%；反对 348,300 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.1412%；弃权4,950,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.0061%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 472,755 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1918%；反对 348,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权6.0353%；弃权 4,950,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权85.7729%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  四、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,443,539 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8520%；反对 5,300,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.1480%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 471,055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1624%；反对 5,300,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权91.8376%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  五、审议《公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案》

    公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公
司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司
2020 年度拟不进行公积金转增股本。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,493,539 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8723%；反
对 5,250,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.1277%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 521,055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权9.0288%；反对 5,250,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权90.9712%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  六、审议《关于修改<公司章程>的议案》

    该项案属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上审议通过。

    1、总的表决情况：同意 241,574,739 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 97.9052%；反对 218,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0887%；弃权 4,950,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 2.0061%。
    其中：单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 602,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权10.4358%；反对 218,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权3.7913%；弃权 4,950,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权85.7729%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  本次股东大会审议通过后的《公司章程》于同日刊载在巨潮资讯网上。

  七、审议《公司关于聘请 2021 年财务审计机构的议案》

  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 60 万元。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,718,539 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.9635%；反对 4,335,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.7569%；弃权690,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 746,055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
12.9275%；反对 4,335,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权75.1162%；弃权 690,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权11.9562%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  八、审议《公司关于聘请 2021 年内部控制审计机构的议案》

  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元 。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,577,739 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9064%；反对4,475,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.8139%；弃权 690,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2796%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意 605,255 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的10.4878%；反对 4,475,800 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的77.5560%；弃权 690,000 股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的11.9562%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  九、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》

    公司为保证