000419 深市 通程控股

证券代码：000419          证券简称：通程控股          公告编号：2020－037

              长沙通程控股股份有限公司

            第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2020
年 8 月 15 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2020 年 8 月
21 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2020 年半年度报告》；（《公司 2020 年半年度报告》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《公司 2020 年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；
    公司 2020 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权


  3、审议《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    上述议案不需要提交股东大会审议。

  三、备查文件

    1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
    特此公告。

                                长沙通程控股股份有限公司

                                        董事会

                                    2020 年 8 月 21 日