000419 深市 通程控股

    证券简称：通程控股      证券代码：000419          公告编号：2020-031

                    长沙通程控股股份有限公司

                    2019 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2019 年度股东大会

2、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14：30

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2020 年 6 月 29 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
2020 年 6 月 29 日 9：15 至 2020 年 6 月 29 日 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长周兆达先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
二、会议的出席情况
1、股东（代理人）25 人、代表股份 242,129,324 股、占公司有表决权总股份 44.54％。其中，现场出席情况：股东（代理人）9 人、代表股份 241,354,864 股、占公司有表决权股份总数的 44.40％；网络出席情况：股东（代理人）16 人、代表股份 774,460 股、占公司有表决权股份总数的 0.1425％。
2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；
3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。

四、提案审议和表决情况

  本次股东大会具体审议情况如下：

  一、审议《公司2019年度报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，赞
成 241,455,284 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7216%；反对 671,040 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2771%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 108,720 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权13.9428%；反对 671,040 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权86.0572%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  二、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,458,284 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7229%；反对 671,040 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2771%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 105,720 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权13.5580%；反对 674,040 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权86.4420%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

    三、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,455,284 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7216%；反对 674,040 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2784%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 105,720 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
13.5580%；反对 674,040 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权86.4420%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  四、审议《公司 2019 年度财务决算报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,455,284 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7216%；反对 674,040 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2784%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 105,720 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权13.5580%；反对 674,040 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权86.4420%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  五、审议《公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案》

    公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的方案为：2019 年度不进行利润分配，不
以公积金转增股本。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,431,864 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7045%；反对 715,460 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2955%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 64,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.2461%；反对 715,460 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权91.7539%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  六、审议《公司关于聘请 2020 年财务审计机构的议案》

  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 60 万元。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,458,284 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7229%；反对 671,040 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2771%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 108,720 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权13.9428%；反对 671,040 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权86.0572%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  七、审议《公司关于聘请 2020 年内部控制审计机构的议案》

  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元 。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,458,284 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7229%；反对 671,040 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2771%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 108,720 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权13.9428%；反对 671,040 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权86.0572%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》

    公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2020 年公司拟向 17 家银行申请
总额不超过 32.03 亿元人民币的综合授信额度，

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,458,284 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7229%；反对 671,040 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2771%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 108,720 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
13.9428%；反对 671,040 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权86.0572%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  九、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（该议案采取累积投票制）

  （一）选举周兆达先生为公司第七届董事会非独立董事

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,541,568 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7572%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 192,004 股。

  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  （二）选举郭虎清先生为公司第七届董事会非独立董事

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 242,129,324 股，同
意 241,382,969 股，占出席本次股东大会所有股