证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2019-021
长沙通程控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司2018年度股东大会
2、现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）下午2：30
3、网络投票时间：2019年6月27日—6月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长周兆达先生
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东（代理人）36人、代表股份263,345,629股、占公司有表决权总股份48.45%。其中，现场出席情况：股东（代理人）12人、代表股份241,400,156股、占公司有表决权股份总数的44.41％；网络出席情况：股东（代理人）24人、代表股份21,945,473股、
占公司有表决权股份总数的4.04％；
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共32人，代表有表决权的股份为
22,002,473股，占公司有表决权股份总数的4.05%。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；
4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况
公司2018年度股东大会审议的议案中第9项属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。其他议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以审议上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议《公司2018年度报告》。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,444,170股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.66%；反对647,759股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%；弃权253700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.09%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,101,014股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.90%；反对647,759股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.94%；弃权253,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.16%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数263,345,629股，同意262,419,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对747,759股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.28%；弃权178,000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.07%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,076,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对747,759股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
3.40%；弃权178,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.80%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,419,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对647,759股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%；弃权278,000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,076,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对647,759股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.94%；弃权278,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.26%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,419,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对607,759股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.23%；弃权318,000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.12%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,076,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对607,759股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.76%；弃权318,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.44%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（五）审议《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司2018年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2018年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，
同意262,529,070股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.69%；反
对816,559股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.31%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,185,914股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.29%；反对816,559股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权3.71%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（六）审议《公司关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,422,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对669,059股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%；弃权253,700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,079,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对669,059股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权3.04%；弃权253,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.16%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（七）审议《公司关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,422,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对669,059股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%；弃权253,700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,079,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对669,059股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
3.04%；弃权253,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.16%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（八）审议《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2019年公司拟向15家银行继续申请总额不超过31.63亿元人民币的综合授信额度。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,354,070股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.62%；反对697,859股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.26%；弃权293,700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.12%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成21,010,914股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.49%；反对697,859股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权3.17%；弃权293,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.34%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》
该项案属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,422,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.
