证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2019-011
长沙通程控股股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司净利润为141,430,326.27元，母公司提取法定公积金5,275,808.31元，本期可供股东分配的利润为136,154,517.96元，加上上年度未分配利润903,804,565.87元，本期累计可供股东分配的利润为1,039,959,083.83元。
公司2018年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2018年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司制定的《未来三年股东回报规划》。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，
3、公司独立董事意见：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
三、风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性
文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2019年4月11日
