证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2018－019
长沙通程控股股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于
2018年4月5日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2018年4
月12日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次
会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本
次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2017年年度报告》；（《公司2017年年度报告》
详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》；（《公司2017年度
董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《公司2017年度财务决算报告》；（《公司2017年度财
务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》；
公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案为：结合公司
资金状况及经营发展需要，拟定 2017 年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。（《公司董事会关于 2017年度利润分配预案的专项说明》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；（《公司2017
年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
公司独立董事对此发表了独立意见。
6、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018年
-2020年）》；（《公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）
草案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
7、审议《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》；
董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币60万元。
公司董事会审计委员会对此发表事前审核意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》；
董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度内部控制审计机构。年度报酬为不超过人民币15万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议《公司2018年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公
司 2018年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com）
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议《公司关于召开2017年度股东大会的议案》；
董事会决定于2018年6月1日召开公司2017年度股东大会。
（《长沙通程控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》
详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
以上议案第1、2、3、4、6、7、8、9项需提交公司2017年度
股东大会审议。
三、备查文件
1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议2、独立董事意见
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二O一八年四月十四日
