证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-039
长沙通程控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2017年8月7日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2017年8月18日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案： （一）审议《公司2017年半年度报告》；（《公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议《公司2017年半年度利润分配方案》；
公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议《关于公司会计政策变更的议案》（《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）；
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2017年8月19日
