000417 深市 合肥百货

证券代码：000417          证券简称：合肥百货      公告编号：2024—10
          合肥百货大楼集团股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将公司 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案的基本情况

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 235,866,908.38 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 70,760,072.52 元，加上期初未分配利润1,016,935,151.59 元，减去公司实施 2022 年度利润分配方案分配现金股利54,591,894 元，可供股东分配利润为 1,127,450,093.45 元。

  本年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为
基数，每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计需派发红利 85,787,262 元，
结余的 1,041,662,831.45 元未分配利润转至以后年度分配。

  本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    二、利润分配预案的合法性和合理性


  本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、相关说明

  1. 董事会、监事会审议意见

  公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

  2.其他说明

  （1）在本预案审议前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

  （2）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通
过后方可实施，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

    四、备查文件

  1.公司第九届董事会第十三次会议决议；

  2.公司第九届监事会第十三次会议决议。

  特此公告

                                  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 24 日