000417 深市 合肥百货

证券代码：000417        证券简称：合肥百货      公告编号：2023-36

          合肥百货大楼集团股份有限公司

        第九届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
监事会第一次临时会议通知于 2023 年 7 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位
监事，会议于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应
到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席吴文祥先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    公司近日收到监事会主席吴文祥先生的书面辞呈，吴文祥先生因工作原因，申请辞去第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴文祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，吴文祥先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。

    为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，监事会同意增补耿纪平先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。


    具体内容详见 2023 年 7 月 8 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》、巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    以上决议，特此公告。

                                  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
                                            2023 年 7 月 8 日