000417 深市 合肥百货

证券代码：000417          证券简称：合肥百货      公告编号：2023—34
          合 肥百货大楼集团股份有限公司

      第 九届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第十一次临时会议通知于 2023 年 6 月 21 日以邮件或书面形式发出，会议
于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方福前先生、李姝女士、周少元先生，董事陈小蓓女士以通讯方式参加。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张同祥先生担任公司总经理。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

    聘任张同祥先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。公司
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 6 月 30 日披
露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》《独立董事关于第九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1.与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

                              合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                      2023 年 6 月 30 日