000417 深市 合肥百货

证券代码：000417          证券简称：合肥百货        公告编号：2023-04
          合肥百货大楼集团股份有限公司

        第九届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知于2023年2月17日以专人或电子邮件形式送达各位
董事，会议于 2023 年 2 月 19 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 7
人，实际表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》

  表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

  公司董事长刘浩先生因个人原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人等在公司所任的一切职务。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事赵伟先生代行董事长职责开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

  独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》《独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。

                              合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                      2023 年 2 月 20 日