000417 深市 合肥百货

证券代码：000417            证券简称：合肥百货          公告编号：2021—48
              合肥百货大楼集团股份有限公司

            第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第三次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以邮件或书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 29
日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    为进一步满足公司发展和实际经营业务需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》中相应条款作出修订；同时根据新《证券法》相关规定，拟在《公司章程》中将投资者保护机构纳入征集投票权征集主体。

    具体内容详见 2021 年 9 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2021 年 9 月）同日刊载于巨潮资讯网。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    2、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。


    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则（2021年修订）》。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    3、审议通过《关于修订<合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则（2021年修订）》。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
    具体内容详见 2021 年 9 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    以上决议，特此公告。

                                      合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 30 日