证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-30
合肥百货大楼集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14：00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 7
日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 5 月 7 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20
层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘浩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份
298,574,802 股，占上市公司总股份的 38.2845％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 297,396,596 股，占上市公司总股份的 38.1334％。通过网络投票的股东29 人，代表股份 1,178,206 股，占上市公司总股份的 0.1511％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份
2,184,335 股，占上市公司总股份的 0.2801％。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表股份 1,006,129 股，占上市公司总股份的 0.1290％。通过网络投票的股东 29 人，
代表股份 1,178,206 股，占上市公司总股份的 0.1511％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师、天职国际会计师事务所签字会计师列席了会议, 部分董事、监事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
二、提案审议情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 884,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2962％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 884,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.4931％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.《2020 年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》
总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 838,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2808％；弃权 46,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 838,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3827％；弃权46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.1105％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7.审议通过《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 296,935,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4511％；
反对 1,636,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5482％；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：同意 545,412 股，占出席会议中小股东所持股份的
24.9692％；反对 1,636,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.9392％；弃
权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0916％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：同意 297,690,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7038％；
反对 836,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2801％；弃权 48,100 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％。
中小股东总表决情况：同意 1,299,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.5069％；反对 836,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.2911％；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2020％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.以累积投票制的方式审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事（不含职工董事）的议案》，选举刘浩、王浩、赵伟、陈小蓓为公司第九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
9.01 选举刘浩先生为董事
表决情况：同意 297,427,308 股，占出席会议有效表决权的 99.6157%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,036,841 股，占出席会议中小股东有效表决权的47.4671%。
表决结果：刘浩先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
9.02 选举王浩先生为董事
表决情况：同意 297,407,509 股，占出席会议有效表决权的 99.6090%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,017,042 股，占出席会议中小股东有效表决权的46.5607%。
表决结果：王浩先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
9.03 选举赵伟先生为董事
表决情况：同意 297,477,514 股，占出席会议有效表决权的 99.6325%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,087,047 股，占出席会议中小股东有效表决权的49.7656%。
表决结果：赵伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
9.04 选举陈小蓓女士为董事
表决情况：同意 297,427,519 股，占出席会议有效表决权的 99.6157%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,037,052 股，占出席会议中小股东有效表决权的47.4768%。
表决结果：陈小蓓女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
10.以累积投票制的方式审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举方福前、李姝、丁斌、周少元为公司第九届董事会独立董事，上述四位独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
10.01 选举方福前先生为独立董事
表决情况：同意 297,407,606 股，占出席会议有效表决权的 99.6091%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,017,139 股，占出席会议中小股东有效表决权的46.5652%。
表决结果：方福前先生当选为公司第九届董事会独立董事。
10.02 选举李姝女士为独立董事
表决情况：同意 297,407,612 股，占出席会议有效表决权的 99.6091%，其中，
中小股东表决情况为：同意 1,017,145 股，占出席会议中小股东有效表决权的46.5654%。
表决结果：李姝女士当选为公
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