证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2020-29
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事
会第十二次临时会议通知于 2020 年 11 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位董事,
会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 10 人,实际表
决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果:赞成票【10】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
公司董事会近日收到证券事务代表李晓波先生的书面辞呈,李晓波先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。为保障公司治理规范,第八届董事会拟聘任胡楠楠女士担任证券事务代表,任期与第八届董事会任期一致。
具体内容详见 2020 年 11 月 10 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、巨潮资讯网的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
以上决议,特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 10 日