证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2012－33
民生投资管理股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议
通知于 2012 年 8 月 31 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2012 年
9 月 3 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 4 名，实际参加表决
4 名，关联董事徐建兵、齐子鑫、刘洪伟、李永平、冯壮勇回避表决。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。经
审议通过了《关于签订<变更租赁合同之协议>的议案》。
该议案涉及关联交易，已经过独立董事事前认可，独立董事发表
事前认可意见如下：
本次交易是双方在协商一致并基于市场公允价格的基础上达成
的，符合公司发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响；该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
公司关联董事徐建兵、齐子鑫、刘洪伟、李永平、冯壮勇回避表
决，本议案由 4 名非关联董事进行了表决，表决结果如下:
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
民生投资管理股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月五日
