证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-063
渤海租赁股份有限公司
2024 年第五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2024 年 9 月 26
日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开 2024 年第五
次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV
向 Aircraft Leasing Company 出售飞机租赁资产的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司
Avolon Aerospace Leasing Limited 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向
Aircraft Leasing Company 或其指定方出售 9 架附带租约的飞机租赁资产。上述 9
架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.80 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.0101 计算折合人民币约 40.66 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之
全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》。
㈡审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
因公司董事会成员发生变更，根据相关规定，结合公司实际情况，董事会选
举各专门委员会委员如下：
1.战略发展委员会
主任委员：董事金川先生
委员：独立董事李剑铭先生、董事刘璐先生
2.薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事李剑铭先生
委员：独立董事刘超先生、董事刘璐先生
3.审计委员会
主任委员：独立董事刘超先生
委员：独立董事李剑铭先生、董事冯俊先生
4.提名委员会
主任委员：独立董事程大中先生
委员：独立董事刘超先生、董事金川先生
上述专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第五次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024 年 10 月 8 日
