证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-025
渤海租赁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月
23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2024 年 4 月 2
日、2024 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份2,815,161,304股，占上市公司总
股份的45.5195％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,443,866,035股，占上市公司总股份的39.5158％。
通过网络投票的股东37人，代表股份371,295,269股，占上市公司总股份的6.0036％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份372,018,069股，占上市公司总股份的6.0153％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份722,800股，占上市公司总股份的0.0117％。
通过网络投票的中小股东37人，代表股份371,295,269股，占上市公司总股份的6.0036％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2023年度董事会工作报告》
1.总表决情况：
同 意 2,810,830,467股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8462％；反对3,930,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。
2.中小股东总表决情况：
同意367,687,232股，占出席会议的中小股东所持 股 份 的 98.8359 ％；反对3,930,937股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0567％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1075％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2023年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同 意 2,810,830,467股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8462％；反对3,930,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。
2.中小股东总表决情况：
同意 367,687,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8359％；反对
3,930,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0567％；弃权 399,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1075％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2023年年度报告及摘要》
1.总表决情况：
同意 2,812,491,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
2,211,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0786％；弃权 458,500 股（其中，因未投票默认弃权 78,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。
2.中小股东总表决情况：
同意 369,347,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2822％；反对
2,211,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5945％；弃权 458,500 股（其中，因未投票默认弃权 78,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1232％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2023年度财务决算报告》
1.总表决情况：
同意 2,812,419,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9026％；反对
2,211,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0786％；弃权 529,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％。
2.中小股东总表决情况：
同意 369,276,569 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2631％；反对
2,211,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5945％；弃权 529,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1424％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2024年度财务预算方案》
1.总表决情况：
同 意 2,718,591,122股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5696％；反对96,570,182股，占出席会议所有股东所持股份的3.4304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意275,447,887股，占出席会议的中小股东所持 股 份 的 74.0415 ％；反对96,570,182股，占出席会议的中小股东所持股份的25.9585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2023年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同 意 2,811,996,904 股 ，占出席会议所有股东所持股份的99.8876 ％；反对3,164,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意368,853,669股，占出席会议的中小股东所持 股 份 的 99.1494 ％；反对3,164,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《2023年度内部控制评价报告》
1.总表决情况：
同 意 2,810,824,467股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8459％；反对3,956,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.1406％；弃权379,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
2.中小股东总表决情况：
3,956,937股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0636％；弃权379,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1021％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、渤海国际信托股份有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司回避表决此项议案。
1.总表决情况：
同意370,250,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.5248％；反对1,767,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意370,250,269股，占出席会议的中小股东所持 股 份 的 99.5248 ％；反对1,767,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《关于公司与其他关联方2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，但无关联股东参与表决。
1.总表决情况：
同 意 2,813,393,504股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372％；反对1,767,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意370,250,269股，占出席会议的中小股东所持 股 份 的 99.5248 ％；反对1,767,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于公司及下属子公司2024年贷款额度预计的议案》
1.总表决情况：
同 意 2,812,806,704股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9164％；反对2,224,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
2.中小股东总表决情况：
同意369,663,469股，占出席会议的中小股东所持 股 份 的 99.3671 ％；反对2,224,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0349％。
议案表决结果：审议通过。
（十一）审议《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同 意 2,810,023,987股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8175％；反对2,726,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权2,410,817股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0856％。
2.中小股东
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