证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-092
渤 海租赁股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2023 年 12 月 12
日召开 2023 年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年
第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次
临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089）。
2023 年 12 月 15 日，公司收到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称
“海航资本”）发来的《关于提请在渤海租赁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，海航资本提议将经公司 2023年第九次临时董事会审议通过的《关于修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核认为，截至本公告披露日，海航资本持有公司 1,732,654,212 股股份，所持股份占公司总股本的 28.02%，因此，海航资本具备提出临时提案的法定资格，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会；临时提案有明确议题和具体决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。
除上述增加的临时提案外，公司 2023 年第四次临时股东大会的召开方式、
时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。
现将增加临时提案后的 2023 年第四次临时股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2023 年第八次临时董事会审
议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30；
网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2023 年 12 月28 日上午9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）
㈦会议出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司控股子公司 AvolonHoldings Limited 向空中客车 √
公司购买飞机的议案
2.00 关于公司控股子公司 AvolonHoldings Limited 向波音公司 √
购买飞机的议案
3.00 关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案
4.00 关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案
5.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案 √
6.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》的 √
议案
7.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》的议 √
案
8.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》的 √
议案
㈡披露情况：提案1至提案4已经公司2023年第八次临时董事会审议通过、提案5至提案6已经公司2023年第九次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于2023年12月13日、2023年12月16日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
㈢特别说明：
1.提案 1、提案 2 以及提案 5 至提案 7 为特别决议议案，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；
㈡会议登记时间：2023 年 12 月 27 日(上午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30)；
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165 号广汇中天广场 39 楼）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海租赁董事会
办公室；
邮政编码：830002。
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2023 年第八次临时董事会决议；
2.渤海租赁股份有限公司 2023 年第九次临时董事会决议；
3.《关于提请在渤海租赁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会增加临
时提案的函》。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年12月15日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
查看PDF原文
