证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-029
渤 海租赁股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会存在否决提案的情形，被否决的提案为《关于公司及下属子公司 2023 年贷款额度预计的议案》及《关于公司及下属子公司 2023 年担保额度预计的议案》。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月
25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2023 年 4 月 28
日、2023 年 5 月 23 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份3,045,245,624股，占上市公司总股份的49.2398％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,707,021,968股，占上市公司总股份的43.7709％。
通过网络投票的股东59人，代表股份338,223,656股，占上市公司总股份的5.4689％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份338,510,956股，占上市公司总股份的5.4735％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份287,300股，占上市公司总股份的0.0046％。
通过网络投票的中小股东59人，代表股份338,223,656股，占上市公司总股份的5.4689％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2022年度董事会工作报告》
1.总表决情况：
同意3,033,605,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.6177％；反对10,954,958股，占出席会议所有股东所持股份的0.3597％；弃权685,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
2.中小股东总表决情况：
同意326,870,398股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5612％；反对
10,954,958股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2362％；弃权685,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2025％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2022年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同意3,033,621,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.6183％；反对10,938,858股，占出席会议所有股东所持股份的0.3592％；弃权685,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225％。
2.中小股东总表决情况：
同意 326,886,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5660％；反对
10,938,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2315％；弃权 685,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2022年年度报告及摘要》
1.总表决情况：
同意 3,035,148,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6684％；反对
9,411,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3090％；弃权 685,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％。
2.中小股东总表决情况：
同意 328,414,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0173％；反对
9,411,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7802％；弃权 685,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2022年度财务决算报告》
1.总表决情况：
同意 3,035,121,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6675％；反对
9,438,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3099％；弃权 685,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％。
同意328,386,735股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0092％；反对9,438,621股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7883％；弃权685,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2025％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2023年度财务预算方案》
1.总表决情况：
同意2,981,626,638股，占出席会议所有股东所持股份的97.9109％；反对63,499,386股，占出席会议所有股东所持股份的2.0852％；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
2.中小股东总表决情况：
同意274,891,970股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2062％；反对63,499,386股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7584％；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2022年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意3,034,258,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.6392％；反对10,767,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.3536％；弃权219,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
2.中小股东总表决情况：
同意327,523,998股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7543％；反对10,767,358股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1808％；弃权219,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《2022年度内部控制评价报告》
1.总表决情况：
同意3,033,421,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.6117％；反对11,038,858股，占出席会议所有股东所持股份的0.3625％；弃权785,600股（其中，
2.中小股东总表决情况：
同意326,686,498股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5069％；反对11,038,858股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2610％；弃权785,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2321％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司回避表决此项议案。
1.总表决情况：
同意328,736,635股，占出席会议所有股东所持股份的97.1126％；反对9,554,721股，占出席会议所有股东所持股份的2.8226％；弃权219,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0649％。
2.中小股东总表决情况：
同意328,736,635股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1126％；反对9,554,721股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8226％；弃权219,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《关于公司与持股5%以上股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决此项议案。
1.总表决情况：
同意3,034,071,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.6330％；反对11,054,958股，占出席会议所有股东所持股份的0.3630％；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
同意327,336,398股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6989％；反对11,054,958股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2658％；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于公司及下属子公司2023年贷款额度预计的议案》
1.总表决情况：
同意905,480,682股，占出席会议所有股东所持股份的29.7342％；反对10,855,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565％；弃权2,128,909,221股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的69.9093％。
2.中小股东总表决情况：
同意327,535,635股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7578％；反对10,855,721股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2069％；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353％。
议案表决结果：未通过。
（十一）审议《关于公司及下属子公司2023年担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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