证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-035
渤海租赁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月
20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：副董事长马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2021 年 4 月 30
日 、 2021 年 5 月 18 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 3,129,867,988 股，占上市公
司总股份的 50.6081％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,838,547,925 股，占上市公司
总股份的 45.8976％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 291,320,063 股，占上市公司总股份
的 4.7105％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 292,085,863 股，占上市公司
总股份的 4.7229％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 765,800 股，占上市公司总股份
的 0.0124％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 291,320,063 股，占上市公司总股份
的 4.7105％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2020年度董事会工作报告》
1.总表决情况：
同意 3,126,131,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8806％；反对
3,278,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1047％；弃权 457,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
2.中小股东总表决情况：
同意 288,349,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7209％；反对
3,278,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1223％；弃权 457,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1568％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2020 年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同意 3,126,131,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8806％；反对
3,314,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059％；弃权 421,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％。
2.中小股东总表决情况：
同意 288,349,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7209％；反对
3,314,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1346％；弃权 421,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1444％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2020 年年度报告及摘要》
1.总表决情况：
同意 3,127,331,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9190％；反对
2,078,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0664％；弃权 457,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
2.中小股东总表决情况：
同意 289,549,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1315％；反对
2,078,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7117％；弃权 457,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1568％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2020 年度财务决算报告》
1.总表决情况：
同意 3,127,331,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9190％；反对
2,179,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0696％；弃权 357,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
2.中小股东总表决情况：
同意 289,549,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1315％；反对
2,179,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7462％；弃权 357,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1223％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2021 年度财务预算方案》
1.总表决情况：
同意 3,106,268,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2460％；反对
23,599,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7540％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意 268,486,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9204％；反对
23,599,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0796％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2020 年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意 3,127,585,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
2,282,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意 289,803,226 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2185％；反对
2,282,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7815％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《2020 年度内部控制评价报告》
1.总表决情况：
同意 3,126,196,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8827％；反对
3,272,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1045％；弃权 399,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
2.中小股东总表决情况：
同意 288,414,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7431％；反对
3,272,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1202％；弃权 399,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1367％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
1.总表决情况：
同 意 288,771,726股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8654％；反对3,314,137股，占出席会议所有股东所持股份的1.1346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同 意 288,771,726股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8654％；反对3,314,137股，占出席会议中小股东所持股份的1.1346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《关于公司及下属子公司 2021 年度贷款额度预计的议案》
1.总表决情况：
同意3,124,063,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.8146％；反对5,061,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.1617％；弃权742,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0237％。
2.中小股东总表决情况：
同 意 286,281,703股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0129％；反对5,061,360股，占出席会议中小股东所持股份的1.7328％；弃权742,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2543％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于公司及下属子公司 2021 年度担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意 3,126,915,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9057％；反对
2,952,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意 289,133,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9892％；反对
2,952,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
（十一）审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
1.总表决情况：
同意 3,127,763,588 股，占
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