证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-044
渤海租赁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠ 会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月
21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 2020 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意
时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2020 年 4 月 30
日、2020 年 5 月 19 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 3,207,346,031 股，占上市公
司总股份的 51.8609％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,909,405,976 股，占上市公司
总股份的 47.0434％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 297,940,055 股，占上市公司总股份
的 4.8175％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 298,737,055 股，占上市公司
总股份的 4.8304％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 797,000 股，占上市公司总股份
的 0.0129％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 297,940,055 股，占上市公司总股份
的 4.8175％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 3,201,951,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8318％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 293,342,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1941％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0119％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 3,201,934,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8313％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 293,325,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1885％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 3,201,934,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8313％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 293,325,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1885％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 3,201,934,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8313％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 293,325,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1885％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2020年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 3,187,200,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
20,127,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6275％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 278,591,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2565％；反对
20,127,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7376％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2019年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 3,201,755,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8257％；反对
5,590,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1743％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 293,146,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1285％；反对
5,590,814 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意 294,106,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4498％；反对
4,613,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5442％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 294,106,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4498％；反对
4,613,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5442％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于公司2019年度资产核销的议案》
总表决情况：
同意 3,202,715,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8556％；反对
4,613,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 294,106,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4498％；反对
4,613,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5442％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《2019年内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 3,201,951,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8318％；反对
5,359,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 293,342,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1942％；反对
5,359,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7939％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0119％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意293,359,941股，占出席会议所有股东所持股份的98.2001％；反对5,360,314股，
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