渤海租赁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间:
⑴现场会议时间:2019年5月13日(星期一)下午14:30;
⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月12日15:00至5月13日15:00期间的任意时间;
2.现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼);
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合;
4.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会;
5.会议主持人:副董事长马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2019年4月23日 、 2019年5月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况:
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东139人,代表股份3,422,409,033股,占上市公
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份3,135,179,135股,占上市公司总股份的50.6940%。
通过网络投票的股东132人,代表股份287,229,898股,占上市公司总股份的4.6443%。
2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东134人,代表股份288,016,898股,占上市公司总股份的4.6571%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份787,000股,占上市公司总股份的0.0127%。
通过网络投票的股东132人,代表股份287,229,898股,占上市公司总股份的4.6443%。
3.其他人员出席情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:
㈠审议《2018年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意3,407,011,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.5501%;反对15,153,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4428%;弃权244,500股(其中,因未投票默认弃权52,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,619,398股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6540%;反对15,153,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.2611%;弃权244,500股(其
议案表决结果:审议通过。
㈡审议《2018年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意3,406,764,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.5429%;反对15,245,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.4455%;弃权398,900股(其中,因未投票默认弃权206,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,372,198股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5681%;反对15,245,800股,占出席会议中小股东所持股份的5.2934%;弃权398,900股(其中,因未投票默认弃权206,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1385%。
议案表决结果:审议通过。
㈢审议《2018年年度报告及摘要》
总表决情况:
同意3,406,764,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.5429%;反对15,165,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4431%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,372,198股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5681%;反对15,165,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.2654%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.1664%。
议案表决结果:审议通过。
㈣审议《2018年度财务决算报告》
总表决情况:
同意3,406,764,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.5429%;反对15,277,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4464%;弃权367,400股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,372,198股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5681%;反对
中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.1276%。
议案表决结果:审议通过。
㈤审议《2018年度利润分配预案》
总表决情况:
同意3,406,803,633股,占出席会议所有股东所持股份的99.5440%;反对15,327,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4479%;弃权277,800股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,411,498股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5818%;反对15,327,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.3218%;弃权277,800股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0965%。
议案表决结果:审议通过。
㈥审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况:
同意3,406,710,133股,占出席会议所有股东所持股份的99.5413%;反对15,276,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4464%;弃权422,200股(其中,因未投票默认弃权237,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,317,998股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5493%;反对15,276,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.3041%;弃权422,200股(其中,因未投票默认弃权237,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1466%。
议案表决结果:审议通过。
㈦审议《关于2018年度资产核销的议案》
总表决情况:
同意3,406,710,133股,占出席会议所有股东所持股份的99.5413%;反对15,217,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4446%;弃权481,900股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。
中小股东总表决情况:
15,217,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.2834%;弃权481,900股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.1673%。
议案表决结果:审议通过。
㈧审议《2018年内部控制评价报告》
总表决情况:
同意3,406,862,133股,占出席会议所有股东所持股份的99.5457%;反对15,153,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.4428%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权259,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,469,998股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6021%;反对15,153,400股,占出席会议中小股东所持股份的5.2613%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权259,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1366%。
议案表决结果:审议通过。
㈨审议《关于公司2019年度关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况:
同 意 272,596,298股,占出席会议所有股东所持股份的 94.6459%;反对15,088,600股,占出席会议所有股东所持股份的5.2388%;弃权332,000股(其中,因未投票默认弃权197,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1153%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,596,298股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6459%;反对15,088,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.2388%;弃权332,000股(其中,因未投票默认弃权197,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1153%。
议案表决结果:审议通过。
㈩审议《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权
资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况:
同 意 272,560,698股,占出席会议所有股东所持股份的 94.6336%;反对15,102,700股,占出席会议所有股东所持股份的5.2437%;弃权353,500股(其中,因未投票默认弃权219,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1227%。
中小股东总表决情况:
同 意 272,560,698股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6336%;反对15,102,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.2437%;弃权353,500股(其中,因未投票默认弃权219,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1227%。
议案表决结果:审议通过。
(十一)审议《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况:
同 意 272,484,398股,占出席会议所有股东所持股份的 94.6071%;反对15,009,300股,占出席会议所