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渤海租赁:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-14


              渤海租赁股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示

  1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

  1.召开时间:

  ⑴现场会议时间:2019年5月13日(星期一)下午14:30;

  ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月12日15:00至5月13日15:00期间的任意时间;
  2.现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼);

  3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合;

  4.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会;

  5.会议主持人:副董事长马伟华先生。

  本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2019年4月23日 、 2019年5月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    ㈡出席会议股东情况:

    1.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东139人,代表股份3,422,409,033股,占上市公

  其中:通过现场投票的股东7人,代表股份3,135,179,135股,占上市公司总股份的50.6940%。

  通过网络投票的股东132人,代表股份287,229,898股,占上市公司总股份的4.6443%。

    2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东134人,代表股份288,016,898股,占上市公司总股份的4.6571%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份787,000股,占上市公司总股份的0.0127%。

  通过网络投票的股东132人,代表股份287,229,898股,占上市公司总股份的4.6443%。

    3.其他人员出席情况:

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

    ㈠审议《2018年度董事会工作报告》

    总表决情况:

  同意3,407,011,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.5501%;反对15,153,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4428%;弃权244,500股(其中,因未投票默认弃权52,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,619,398股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6540%;反对15,153,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.2611%;弃权244,500股(其

    议案表决结果:审议通过。

    ㈡审议《2018年度监事会工作报告》

    总表决情况:

  同意3,406,764,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.5429%;反对15,245,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.4455%;弃权398,900股(其中,因未投票默认弃权206,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,372,198股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5681%;反对15,245,800股,占出席会议中小股东所持股份的5.2934%;弃权398,900股(其中,因未投票默认弃权206,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1385%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈢审议《2018年年度报告及摘要》

    总表决情况:

  同意3,406,764,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.5429%;反对15,165,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4431%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,372,198股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5681%;反对15,165,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.2654%;弃权479,400股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.1664%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈣审议《2018年度财务决算报告》

    总表决情况:

  同意3,406,764,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.5429%;反对15,277,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4464%;弃权367,400股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,372,198股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5681%;反对
中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.1276%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈤审议《2018年度利润分配预案》

    总表决情况:

  同意3,406,803,633股,占出席会议所有股东所持股份的99.5440%;反对15,327,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4479%;弃权277,800股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,411,498股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5818%;反对15,327,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.3218%;弃权277,800股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0965%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈥审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

    总表决情况:

  同意3,406,710,133股,占出席会议所有股东所持股份的99.5413%;反对15,276,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4464%;弃权422,200股(其中,因未投票默认弃权237,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,317,998股,占出席会议中小股东所持股份的 94.5493%;反对15,276,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.3041%;弃权422,200股(其中,因未投票默认弃权237,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1466%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈦审议《关于2018年度资产核销的议案》

    总表决情况:

  同意3,406,710,133股,占出席会议所有股东所持股份的99.5413%;反对15,217,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4446%;弃权481,900股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。
    中小股东总表决情况:

15,217,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.2834%;弃权481,900股(其中,因未投票默认弃权185,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.1673%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈧审议《2018年内部控制评价报告》

    总表决情况:

  同意3,406,862,133股,占出席会议所有股东所持股份的99.5457%;反对15,153,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.4428%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权259,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,469,998股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6021%;反对15,153,400股,占出席会议中小股东所持股份的5.2613%;弃权393,500股(其中,因未投票默认弃权259,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1366%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈨审议《关于公司2019年度关联交易预计的议案》

  本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

    总表决情况:

  同 意 272,596,298股,占出席会议所有股东所持股份的 94.6459%;反对15,088,600股,占出席会议所有股东所持股份的5.2388%;弃权332,000股(其中,因未投票默认弃权197,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1153%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,596,298股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6459%;反对15,088,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.2388%;弃权332,000股(其中,因未投票默认弃权197,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1153%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈩审议《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》

  本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权
资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

    总表决情况:

  同 意 272,560,698股,占出席会议所有股东所持股份的 94.6336%;反对15,102,700股,占出席会议所有股东所持股份的5.2437%;弃权353,500股(其中,因未投票默认弃权219,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1227%。
    中小股东总表决情况:

  同 意 272,560,698股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6336%;反对15,102,700股,占出席会议中小股东所持股份的5.2437%;弃权353,500股(其中,因未投票默认弃权219,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.1227%。
    议案表决结果:审议通过。

    (十一)审议《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》

  本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

    总表决情况:

  同 意 272,484,398股,占出席会议所有股东所持股份的 94.6071%;反对15,009,300股,占出席会议所