证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-033
渤海租赁股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月19日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人。董事金川先生、董事刘文吉先生、独立董事庄起善先生3人以通讯表决方式出席本次会议。副董事长马伟华先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事王景然先生行使表决权。
本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席王毅先生、监事卢声先生、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018年年度报告第三节、第四节、第八节及第九节。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2.审议并通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
3.审议并通过《2018年度独立董事述职工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
2018年度独立董事述职工作报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
4.审议并通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5.审议并通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6.审议并通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2018年度渤海租赁母公司净亏损为-251,698千元，本年度未提取盈余公积，加上母公司上年剩余可供分配利润433,654千元，扣除分配2017年度现金股利371,071千元，截至2018年期末母公司累计未分配利润为-189,115千元。
由于渤海租赁母公司2018年度为净亏损，截至2018年期末可供分配利润为负，不满足公司章程第一百五十五条第四项现金分红条件和比例中约定的分红条件，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。
公司独立董事已对2018年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7.审议并通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2018年度公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计2,052,850千元，转回以前期间计提减值准备合计80,513千元，合计发生减值损失1,972,337千元。其中，2018年1-6月，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币414,079千元,转回以前期间计提减值准备合计
第二次会议审议通过；2018年7-9月，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币262,917千元，转回以前期间计提减值准备合计43,022千元，合计发生减值损失219,895千元，已经公司2018年第十六次临时董事会审议通过。
2018年10月-12月，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计1,375,854千元人民币，转回以前期间计提减值准备合计7,121千元，合计发生减值损失1,368,733千元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8.审议并通过《关于2018年度资产核销的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至2018年12月31日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计501,206千元人民币。其中，2018年1-6月，公司及下属全资、控股子公司共计核销资产309,912千元人民币，已经公司第九届董事会第二次会议审议通过；2018年7-9月，公司及下属全资、控股子公司共计核销资产187,535千元人民币，已经公司2018年第十六次临时董事会会议审议通过。2018年度公司核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度资产核销的公告》。
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，对于其他境内上市企业，要求自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。
10.审议并通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2018年度内部控制评价报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事已对公司2018年度内部控制评价报告发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11.审议并通过《2018年度企业社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
12.审议并通过《关于公司2019年度关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。
根据公司及其全资或控股子公司业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，2019年度，公司拟与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、租赁等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过798,309.60万元人民币。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的事前认可意见》《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
13.审议并通过《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。
为支持公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本集团有限公司（含其下属子公司）拟在2019年度向公司（含下属子公司）提供借款，借款额度不超过50亿元人民币（或等值外币），借款利率6%，累计利息总额不超过3亿元人民币（或等值外币），利率水平系参考同期商业银行贷款利率及公司向金融机构融资利率确定，借款期限不超过12个月。
公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的股东借款作出决定并签署相关文件。本次借款额度预计的授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度控股股东向公司提供借款
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的事前认可意见》《独立董事关于2018年
