证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-060
渤海金控投资股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018
年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月20日在北京海航大
厦6层会议室以现场方式召开第八届董事会第十三次会议。会议应到董事9人，
实到董事7人，授权委托2人，副董事长金平先生因公务原因未能出席，授权委
托董事长卓逸群先生代为出席并行使表决权；董事李军文先生因公务原因未能出席，授权委托独立董事马春华先生代为出席并行使表决权
本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席成小云先生、监事卢声先生、马丽女士及高级管理人员刘正伟先生、陈曦女士、白晓宇女士、王景然先生列席本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2017年年度报告第三节、第四节、第八节及第九节。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2.审议并通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
3.审议并通过《2017年度独立董事述职工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
2017 年度独立董事述职工作报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
4.审议并通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司 2017年年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5.审议并通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6.审议并通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017 年度渤
海金控母公司净利润为98,804千元，提取盈余公积9,880千元，加上母公司上
年剩余可供分配利润653,956千元，扣除分配2016年度股利309,226千元，本
年度母公司可供分配利润为433,654千元。渤海金控母公司2017年底资本公积
为19,553,024千元，合并报表2017年底资本公积为17,078,864千元。
公司 2017年度利润分配预案为：拟以 2017年 12月 31日总股本
6,184,521,282股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本，总计派发现金红利371,071千元，剩余62,583千元利润结
转下一年度分配。
公司独立董事已对2017年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7.审议并通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司 2017 年度内部控制评价报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事已对公司2017年度内部控制评价报告发表了独立意见，具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8.审议并通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2017 年度，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计961,939千元，转回以前期间计提减值准备合计62,874千元，合计发生减值损失899,065千元。其中，2017年1-6月，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币384,668千元,转回以前期计提减值准备合计21,107千元，合计发生减值损失363,561千元，已经公司第八届董事会第十二次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过；2017年7-9月，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币237,493千元，转回以前期计提减值准备合计25,658千元，合计发生减值损失211,835千元，已经公司2017年第七次临时董事会审议通过。
2017年10月-12月，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发
生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计339,778千元人民币，转回以前期
间计提减值准备合计16,109千元，合计发生减值损失323,669千元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9.审议并通过《关于2017年度资产核销的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2017年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至2017年12月31日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计469,361千元人民币。其中，核销应收账款20,280千元人民币，核销长期应收款449,081千元人民币。本次资产核销金额以前期间已全额计提坏账准备，未
对公司当期损益产生影响，本次资产核销不涉及公司关联方。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度资产核销的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10.审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见》。
11.审议并通过《2017年度企业社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司 2017 年度企业社会责任报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
12.审议并通过《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。关联董事卓逸群先
生、金平先生、闻安民先生、金川先生、郑宏先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13.审议并通过《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。关联董事卓逸群先
生、金平先生、闻安民先生、金川先生、郑宏先生回避表决。
为支持公司及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本集团有限公司（含其下属子公司）拟在2018年度向公司（含下属子公司）提供借款，借款额度不超过50亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过2.5亿元人民币（或等值外币），借款利率为5%，利率水平系参考同期商业银行贷款利率及公司向金融机构融资利率确定，借款期限不超过12个月。
公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理（首席执行官）就上述额度范围内的股东借款作出决定并签署相关文件。本次借款额度预计的授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的事前认
