证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2010-033
新疆汇通（集团）股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2010年8月6日14时30分
网络投票时间：网络投票时间为2010年8月5日-8月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年8月6日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2010年8月5日15:00至8月6日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：宋小刚先生
6.本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，具有法律效力。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共612人，有表决权的股份数为98557829股，
占公司有表决权股份总数的100％。其中出席现场会议的股东及股东授权代表22
人，代表有表决权的股份数为37953598股，占公司有表决权股份总数的38.51％；
参加网络投票的股东590人，代表有表决权的股份数为60604231股，占公司有表
决权股份总数的61.49％。2
公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会每项议案现场表决方式均为记名投票表决，会议审议并通过了
如下事项：
1、逐项审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产暨关联交易的议案》
关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
1.1 交易对方
同意65065404 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.25
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权185800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.28％。该
议案获得通过。
1.2 拟置出资产
同意65065404 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.25
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权185800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.28％。该
议案获得通过。
1.3 拟置入资产
同意65065404 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.25
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权185800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.28％。该
议案获得通过。
1.4 定价依据
同意65054104 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.23
％；反对317925 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.49％；
弃权185800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.28％。该
议案获得通过。3
1.5 过渡期损益
同意65062704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
1.6 人员安排
同意65062704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
1.7 发行股票种类与面值
同意65062704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
1.8 发行方式
同意65062704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
1.9 发行对象及认购方式
同意65062704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
1.10 股份发行价格与定价依据
同意64996404 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.14
％；反对372925 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.57％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该4
议案获得通过。
1.11 拟购买资产的定价依据
同意65053004 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.23
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权198200 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.30％。该
议案获得通过。
1.12 发行数量
同意65062704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
1.13 锁定期安排
同意65012704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.17
％；反对356625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.54％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
1.14 上市地点
同意65012704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.17
％；反对356625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.54％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
1.15 决议的有效期
同意65062704 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的99.24
％；反对306625 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.47％；
弃权188500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.29％。该
议案获得通过。
2、审议《关于<新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份
购买资产暨关联交易报告书>的议案》
关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入5
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
同意64645204股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的98.61
％；反对300825股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.46％；
弃权611800股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.93％。该议
案获得通过。
3、审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司签
订附生效条件的<重大资产置换协议>的议案》
关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
同意64647904 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的98.61
％；反对300825 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.46％；
弃权609100 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.93％。该
议案获得通过。
4、审议《关于新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司等
签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
同意64647904 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的98.61
％；反对300825 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.46％；
弃权609100 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.93％。该
议案获得通过。
5、审议《关于股东大会同意海航实业控股有限公司及其一致行动人免于要
约收购的议案》
关联股东舟基（集团）有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
同意64647904 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的98.61
％；反对300825 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.46％；
弃权609100 股，占出席会议非关联股东所持有表决权的股份总数的0.93％。该
议案获得通过。6
6、审议《关于授权董事会办理公司重大资产重组相关事宜的议案》
同意97636604股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.06％；反
对312125股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.32％；弃权609100
股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.62％。该议案获得通过。
三、律师出具的法律
