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证券代码：000415                        证券简称：汇通水利              公告编号：2007-012
    
                  新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第四次临时董事会会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2008年4月16日以信函通讯方式召开2008年第四次临时董事会会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
    
    审议通过了《关于收购新疆汇通矿业投资有限公司56％股权的议案》
    同意7票，反对0票。
    
    特此公告 
    
    新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
    2008年4月17日