新疆汇通(集团)股份有限公司
2002年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
新疆汇通（集团）股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年
12月26日上午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼
培训中心召开，参加会议的股东及授权代表3名，代表股份137222451股，
占公司股份总数233179996股的58.85%，符合《公司法》和本《公司章程》
的规定。会议由董事长申屠建中先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项：
1、关于收购洋浦吉晟实业发展有限公司所持湖南鸿迪实业发展有限
公司30.94％的股权的议案
71743145股同意，65479306股反对，0股弃权，同意股份占出席股东
大会有表决权股份总数的52.28%。
2、关于收购盛源投资有限公司所持湖南鸿迪实业发展有限公司
37.5％的股权的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易属关联
交易，与该交易有关联关系的关联人深圳市淳大投资有限公司（持有公司
69936343股法人股）放弃了对该议案的投票权。因此，该议案的有效表决
权股份总数为67286108股，其中：
67286108股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席本次股东大会
对该项议案的有效表决权股份总数的100 %。
3、关于收购深圳市巨擘网投资有限公司所持湖南鸿迪实业发展有限
公司28.12％的股权的议案
137222451股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有
表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市泰德律师事务所梁长长律师到会见证本次股东大会，并出具意
见：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决结果、
表决程序、会议记录内容符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和
《公司章程》的规定，本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京市泰德律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公
司2002年第三次临时股东大会的法律意见书；
2、新疆汇通（集团）股份有限公司2002年第三次临时股东大会决议；
3、股东大会会议记录。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司
2002年12月27日
北京市泰德律师事务所
关于新疆汇通（集团）股份有限公司
2002年第三次临时股东大会的法律意见书
致： 新疆汇通（集团）股份有限公司
受新疆汇通（集团）股份有限公司董事会（以下简称“公司”）的聘
请，北京市泰德律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席了公
司2002年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规范意见》
（2000年修订，以下简称“《规范意见》”）及《新疆汇通（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次大会
的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序等所涉及的有关
法律问题出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序。
1、公司董事会已于2002年11月26日召开2002年第六次临时会议，决
定于2002年12月26日召开2002年第三次临时股东大会。
2、公司董事会已于2002年11月26日在《证券时报》上公告了召开本
次大会的通知，通知列明了本次大会召开的会议日期、地点、审议事项、
出席会议对象、会议登记事项、其它事项及《授权委托书》式样等。
3、公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月26日上午11时如期
在公司举行，会议由公司董事长申屠建中先生主持。出席本次大会的股东
或股东委托代理人共计3人，代表股份137222451股，占公司有表决权总股
份的58.85％。
4、本次大会原定会期半天，由于大会讨论未结束，经与会股东一致
同意，本次大会延期闭会。公司已将延期闭会事项向深圳证券交易所报告
并需按要求在《证券时报》上公告。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及
《公司章程》之规定。
二、本次股东大会出席人员的资格。
1、经验证，出席本次大会的股东或股东委托代理人共计3人，均为合
法持有公司股份的股东。法人股东的法定代表人持有持股凭证、本人身份
证及证明其为法定代表人的书面文件；个人股东持有持股凭证、本人身份
证；委托代理人具有合法的书面授权委托书（含表决权）、本人身份证、
持股凭证。
2、列席会议人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本次大会出席人员符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、提出新提案股东的资格
本次大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次大会的表决程序。
1、本次大会对列入通知的会议议题：（1）审议关于收购洋浦吉晟实
业发展有限公司所持湖南鸿迪实业发展有限公司30.94％的股权的议案；
（2）审议关于收购盛源投资有限公司所持湖南鸿迪实业发展有限公司37.5％
的股权的议案；（3）审议关于收购深圳市巨擘网投资有限公司所持湖南鸿
迪实业发展有限公司28.12％的股权的议案共三项审议事项进行了审议，并
于2002年12月26日以记名投票表决方式进行了逐项表决。会议审议的事项
合法获得通过。其中在对涉及关联交易的第（2）项审议事项表决时，关联
股东深圳市淳大投资有限公司在本次股东大会上已作回避表决。表决程序
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
2、本次大会对审议事项的表决投票，由二名股东和一名监事代表参加
清点，并由清点人代表当场公布表决结果。符合《公司章程》的规定。
3、本次大会制作了会议记录，会议记录已由全体出席会议之董事和记
录员签字保存。会议记录内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序，出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和
《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
北京市泰德律师事务所
经办律师：梁长长
二零零二年十二月二十六日
