新疆汇通（集团）股份有限公司
董事会2002年第七次临时会议决议公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2002年12月6日以信函通讯
方式召开2002年第七次临时会议。会议应到董事5人，实到董事5人，符合
《公司法》与《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与董事认
真审议，会议一致通过了关于转让公司所持上海淳大酒店投资管理有限公
司28%的股权的议案，其内容详见新疆汇通（集团）股份有限公司出售资
产公告。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2002年12月6日
新疆汇通（集团）股份有限公司出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会2002年12月6日以通讯方式召
开2002年第七次临时会议。经全体与会董事认真研究，一致同意将本公司
合法持有的上海淳大酒店投资管理有限公司（简称“淳大酒店”）28%的
股权以人民币6781万元的价格转让给北京隆源双登实业股份有限公司。因
淳大酒店已将部分资产抵押给工商银行，根据其与银行的贷款协议，本次
股权转让已事先征得了银行同意，在股权转让上不存在限制转让或重大争
议的情况。本次股权转让完成后，本公司仍继续持有淳大酒店62%的股权。
二、交易对方基本情况
北京隆源双登实业股份有限公司（简称“隆源实业”）成立于1993
年11月；1999年经中国证监会批准在深交所挂牌上市，股票代码：000835；
证券简称：隆源实业，与本公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为本公司合法持有的淳大酒店28%的股权。
2、淳大酒店成立于2001年7月，注册地址：上海浦东迎春路719号；
注册资本：人民币15000万元；经营范围：酒店管理及其咨询服务，自营
或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外；股东方为：本公司（占出资的90%）和新疆汇通水利电力
工程建设有限公司（占出资的10%），目前该公司尚处于筹建期，预计明
年下半年将如期开业。经上海万隆众天会计师事务所审计，截止2002年9
月30日，该公司总资产为22,712.15万元，净资产为15,000.54万元，负
债7,711.61万元。
经上海万隆资产评估有限公司评估，截止基准日2002年9月30日，淳
大酒店总资产为31,930.53万元，净资产为24,218.92万元，净资产评估
增值9,218.38万元，增值率为61.45%，主要系淳大酒店所拥有的位于上
海浦东的土地使用权评估增值所致。
四、交易主要内容及定价情况
经双方友好协商，本次交易价格以基准日2002年9月30日经评估的淳
大酒店净资产值为依据，本公司所持淳大酒店28%的股权作价人民币6781
万元。根据双方已签署的股权转让协议约定，本次交易需经本公司董事会
及隆源实业股东大会通过后生效，协议生效后，隆源实业以现金方式向本
公司支付股权受让款。在自协议生效日起五个工作日内支付股权转让款的
55%，转让完成日（工商变更完毕）起三个月内支付全部转让款。
五、交易目的及对公司的影响
本次交易可以优化淳大酒店的股权结构，积极引进战略投资伙伴，更
好的促进和加快淳大酒店的发展，同时也有利于降低本公司的经营压力与
投资风险，提高综合效益。
六、其他涉及事项
本次股权转让完成后，本公司与控股股东及其关联人之间仍然保持人
员、资产、财务的分开，不存在同业竞争的情形，资产出售所得款项将用
于本公司其它项目的投资。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、股权转让协议；
3、上海淳大酒店投资管理有限公司审计报告与评估报告；
4、其他文件。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2002年12月6日
