证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2020- 067
东旭光电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 7 月 20 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 7 月 20 日，上午 9:15－9:25、9:30-11:30、下午 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 中的任意时
间。
2、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东大会召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭轩先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 163 人，代表股份数 1,124,982,331 股，占
公司有表决权总股份的 19.63%，其中，B 股股东及股东代理人 1 人。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数
1,074,195,957 股，占公司有表决权总股份的 18.75%，其中，B 股股东及股东代理人 1 人，
代表股份数 1,500 股，占公司有表决权总股份的 0.00003%。
通过网络投票的股东 156 人，代表股份数 50,786,374 股，占公司有表决权总股份的
0.89%，无 B 股股东及股东代理人。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
4、《公司 2019 年度财务决算报告》；
5、《公司 2019 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘 2020 年年度财务及内控审计机构的议案》；
7、《关于补充审议为深圳市炫鑫通电子有限公司等八家公司提供担保的议案》；
8、《关于回购上海辉懋企业管理有限公司业绩补偿股份并予以注销的议案》；
9、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于变更第九届董事会独立董事的议案》；
11、《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》。
议案 9 为关联交易事项，关联股东东旭集团有限公司及其一致行动人在股东大会上
对本项议案已回避表决。
议案具体表决情况如下：
全体表决情况
同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效 表决
议案 （股） 表决股数 （股） 表决股数 （股） 表决股数 结果
比例 比例 比例
议案 1 1,109,559,438 98.63% 14,823,593 1.32% 599,300 0.05% 通过
议案 2 1,109,277,347 98.60% 14,854,084 1.32% 850,900 0.08% 通过
议案 3 1,084,045,828 96.36% 39,992,603 3.56% 943,900 0.08% 通过
议案 4 1,077,142,933 95.75% 47,050,098 4.18% 789,300 0.07% 通过
议案 5 1,118,777,422 99.45% 5,397,209 0.48% 807,700 0.07% 通过
议案 6 1,117,480,431 99.33% 6,731,600 0.60% 770,300 0.07% 通过
议案 7 1,110,282,318 98.69% 14,266,913 1.27% 433,100 0.04% 通过
议案 8 1,121,124,931 99.66% 3,587,400 0.32% 270,000 0.02% 通过
议案 9 49,921,360 88.52% 6,036,609 10.70% 434,600 0.77% 通过
议案 10 1,118,605,031 99.43% 5,697,000 0.51% 680,300 0.06% 通过
议案 11 1,118,310,331 99.41% 5,991,700 0.53% 680,300 0.06% 通过
A 股表决情况
同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效
议案 （股） 表决股数 （股） 表决股数 （股） 表决股数
比例 比例 比例
议案 1 1,109,557,938 98.63% 14,823,593 1.32% 599,300 0.05%
议案 2 1,109,275,847 98.60% 14,854,084 1.32% 850,900 0.08%
议案 3 1,084,044,328 96.36% 39,992,603 3.55% 943,900 0.08%
议案 4 1,077,141,433 95.75% 47,050,098 4.18% 789,300 0.07%
议案 5 1,118,775,922 99.45% 5,397,209 0.48% 807,700 0.07%
议案 6 1,117,478,931 99.33% 6,731,600 0.60% 770,300 0.07%
议案 7 1,110,280,818 98.69% 14,266,913 1.27% 433,100 0.04%
议案 8 1,121,123,431 99.66% 3,587,400 0.32% 270,000 0.02%
议案 9 49,919,860 88.52% 6,036,609 10.70% 434,600 0.77%
议案 10 1,118,603,531 99.43% 5,697,000 0.51% 680,300 0.06%
议案 11 1,118,308,831 99.41% 5,991,700 0.53% 680,300 0.06%
B 股表决情况
A 股表 同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效
决情况 （股） 表决股数 （股） 表决股数 （股） 表决股数
比例 比例 比例
议案 1 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 2 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 3 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 5 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 6 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 7 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 8 1,500
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