浙江英特集团股份有限公司
收购报告书
上市公司：浙江英特集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：英特集团
股票代码：000411.SZ
收购人名称：浙江省医药健康产业集团有限公司
收购人住所：浙江省庆春路 199 号 408室
收购人通讯地址：浙江省杭州市拱墅区中山北路 310号 8 楼
收购人一致行动人名称：浙江省国际贸易集团有限公司
收购人一致行动人住所：杭州市庆春路 199号
收购人一致行动人通讯地址：浙江省杭州市上城区香樟街 39号
收购人一致行动人名称：浙江康恩贝制药股份有限公司
收购人一致行动人住所：浙江省兰溪市康恩贝大道 1号
收购人一致行动人通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨康路 568号
财务顾问
签署日期：二〇二四年十月
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在浙江英特集团股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江英特集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已获得必要的批准。本次收购将触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定：“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。”本次收购系同一控制下的无偿划转及表决权委托，不会导致英特集团实际控制人发生变化，符合免于以要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人及其一致行动人声明......2
目 录 ......3
释 义 ......6
第一节 收购人及一致行动人介绍......7
一、基本情况 ......7
二、股权结构及控制关系 ......8
三、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企业 ......10
四、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况 ......20
五、收购人及其一致行动人最近五年合法、合规经营情况 ......22
六、收购人及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况 ......22 七、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司持有权益达到或超过
5%的情况......24 八、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司
等其他金融机构的情况 ......25
九、收购人与一致行动人之间的关系说明 ......28
第二节 收购决定及收购目的 ......29
一、本次收购目的 ......29 二、收购人及其一致行动人未来 12个月内继续增持或处置其已拥有权益的计
划 ......29
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序 ......29
第三节 收购方式 ......31
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份情况 ......31
二、本次收购方式 ......32
三、本次交易合同的主要内容 ......32
四、本次交易已履行的批准程序 ......35
五、本次收购涉及股份的权利限制情况 ......35
第四节 资金来源 ......37
第五节 免于发出要约的情况 ......38
一、免于发出要约的事项及理由 ......38
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......38
三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形 ......39
四、律师事务所就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见 ......39
第六节 后续计划 ......40 一、未来 12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出
重大调整的计划 ......40 二、未来 12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合 并、与他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ......40
三、对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划 ......40
四、对上市公司《公司章程》的修改计划 ......41
五、对现有员工聘用计划的调整计划 ......41
六、对上市公司的分红政策调整计划 ......41
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......41
第七节 对上市公司的影响分析......43
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ......43
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......45
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......46
第八节 与上市公司之间的重大交易......49
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ......49
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ......49 三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ..49 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
......49
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......50
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ......50 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六
个月内买卖上市公司股票的情况 ......50
第十节 收购人的财务资料 ......52
一、收购人的财务资料 ......52
二、收购人一致行动人的财务资料 ......58
第十一节 其他重大事项 ......71
第十二节 备查文件 ......72
一、备查文件 ......72
二、备查地点 ......73
收购人声明 ......74
收购人一致行动人声明 ......75
收购人一致行动人声明 ......76
财务顾问声明 ......77
律师声明 ......78
附表 ......82
释 义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书 指 《浙江英特集团股份有限公司收购报告书》
上市公司、英特集团 指 浙江英特集团股份有限公司
收购人、浙药集团 指 浙江省医药健康产业集团有限公司
浙江国贸 指 浙江省国际贸易集团有限公司
康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司
收购人一致行动人 指 浙江省国际贸易集团有限公司及浙江康恩贝制
药股份有限公司
华辰投资 指 浙江华辰投资发展有限公司
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
本次无偿划转 指 华辰投资将持有的英特集团 122,277,151 股股份
无偿划转给浙药集团
本次表决权委托 指 浙江国贸将持有的英特集团 150,846,487 股股份
对应的表决权委托给浙药集团行使
本次收购 指 本次无偿划转及本次表决权委托
《浙江华辰投资发展有限公司与浙江省医药健
《股份无偿划转协议》 指 康产业集团有限公司关于浙江英特集团股份有
限公司之股份无偿划转协议》
《浙江省国际贸易集团有限公司与浙江省医药
《表决权委托协议》 指 健康产业集团有限公司关于浙江英特集团股份
有限公司之表决权委托协议》
《<上市公司收购管理办法>第六十二条、第六
《证券期货意见第 4 号》 指 十三条及<上市公司重大资产重组管理办法>第
四十六条有关限制股份转让的适用意见——证
券期货法律适用意见第 4号》
《格式准则第 16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 16号——上市公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
最近三年 指 2021年、2022 年及 2023年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
第一节 收购人及一致行动人介绍
一、基本情况
（一）收购人的基本情况
公司名称 浙江省医药健康产业集团有限公司
住所 浙江省庆春路 199号 408室
法定代表人 费荣富
控股股东名称 浙江国贸
注册资本 200,
