000411 深市 英特集团

  证券代码：000411            证券简称：英特集团          公告编号：2024-052

  债券代码：127028            债券简称：英特转债

                浙江英特集团股份有限公司

          2024 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      ㈠会议召开情况

      1、会议召开时间：

      现场会议召开的日期和时间：2024年8月15日14：50。

      网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 8

  月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统

  投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00。

      2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

      3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

      4、会议召集人：公司董事会

      5、会议主持人：应徐颉董事长

      6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      ㈡会议出席情况

      现场会议出席情况              网络投票情况                  总体出席情况

人数  代表股份数  占有表决权总股 人数  代表股份数  占有表决权总股 人数  代表股份数  占有表决权总股
                    份数比例                        份数比例                        份数比例

 1  150,846,487  28.8897％  80  231,691,594  44.3729％  81  382,538,081  73.2626％

      公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

      二、议案审议表决情况


          本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

          决：

                                            累积投票议案

    议  案      姓  名    类别              所得表决票数                  比例（%）      表 决
                                                                                              结果

          1.01  应徐颉  整体                              381,922,566              99.8391  当选
                          中小股东                              153,588              19.9698

          1.02  汪洋    整体                              381,921,249              99.8388  当选
                          中小股东                              152,271              19.7985

 1.00 以  1.03  李晓光  整体                              381,921,246              99.8388  当选
累积投票                  中小股东                              152,268              19.7981

方式选举  1.04  刘琼    整体                              381,921,247              99.8388  当选
公司非独                  中小股东                              152,269              19.7983

 立董事  1.05  郭俊煜  整体                              381,921,266              99.8388  当选
                          中小股东                              152,288              19.8007

          1.06  张建明  整体                              381,921,250              99.8388  当选
                          中小股东                              152,272              19.7986

          1.07  谌明    整体                              381,921,267              99.8388  当选
                          中小股东                              152,289              19.8009

          2.01  黄英    整体                              381,921,252              99.8388  当选
 2.00 以                  中小股东                              152,274              19.7989

累积投票  2.02  陈昊    整体                              381,921,249              99.8388  当选
方式选举                  中小股东                              152,271              19.7985

公司独立  2.03  余军    整体                              381,921,245              99.8388  当选
  董事                    中小股东                              152,267              19.7980

          2.04  李耀    整体                              381,921,252              99.8388  当选
                          中小股东                              152,274              19.7989

          3.01  郭峻    整体                              381,921,254              99.8388  当选
 3.00 以                  中小股东                              152,276              19.7992

累积投票  3.02  王政    整体                              381,921,252              99.8388  当选

方式选举                  中小股东                              152,274              19.7989

公司监事  3.03  尹石水  整体                              381,921,254              99.8388  当选

                          中小股东                              152,276              19.7992

                                          非累积投票议案

                                                            表决意见                          表 决

          议案            类别              同意                反对              弃权

                                      股数    比例(%)    股数  比例(%)  股数  比例(%)  结果

4.00 关于第十届董事会独  整体      382,144,319    99.8971  386,562    0.1011  7,200    0.0019  通过

立董事津贴的议案          中小股东      375,341    48.8024  386,562  50.2614  7,200    0.9362

                注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

            外的其他股东。


  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

  2、律师姓名：游欣荣、王子龙

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 8 月 16 日