000411 深市 英特集团

  证券代码：000411              证券简称：英特集团          公告编号：2021-046

  债券代码：127028              债券简称：英特转债

              浙江英特集团股份有限公司

              2020 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

  述或重大遗漏。

      特别提示：

      本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      ㈠会议召开情况

      1、会议召开时间：

      现场会议召开的日期和时间：2021年5月18日14：30。

      网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5

  月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系

  统投票的时间：2021年5月18日9∶15至15:00。

      2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

      3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

      4、会议召集人：公司董事会

      5、会议主持人：姜巨舫董事长

      6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      ㈡会议出席情况

      现场会议出席情况                  网络投票情况                    总体出席情况

                  占该类别有                      占该类别有                      占该类别有
人                表决权总股    人                表决权总股  人                表决权总股
数 代表股份数                    数  代表股份数                  数  代表股份数

                  份数比例（%）                    份数比例（%）                    份数比例（%）

 2 105,065,974        42.2054    5  49,847,087      20.0237  7  154,913,061        62.2291

      公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

      二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

        决：

                                                                    表决意见

 序    议案名称                类别                同意                反对              弃权      表决结果
 号                                          股数      比例（%）  股数  比例（%）股数    比例（%）

                              整体        154,869,961    99.9722 43,100  0.0278      0    0.0000

1.00  2020 年年度报告及摘要                                                                                通过
                              中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

                              整体        154,869,961    99.9722 43,100  0.0278      0    0.0000

2.00  2020 年度董事会报告                                                                                  通过
                              中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

                              整体        154,869,961    99.9722 43,100  0.0278      0    0.0000

3.00  2020 年度监事会报告                                                                                  通过
                              中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

                              整体        154,869,961    99.9722 43,100  0.0278      0    0.0000

4.00  2020 年度财务决算报告                                                                                通过
                              中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

                              整体        154,869,961    99.9722 43,100  0.0278      0    0.0000

5.00  2020 年度利润分配预案                                                                                通过
                              中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

                              整体        154,869,961    99.9722 43,100  0.0278      0    0.0000

6.00  2020 年度董事薪酬议案                                                                                通过
                              中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

    关于续聘 2021 年度财务报告整体        154,869,961    99.9722 43,100  0.0278      0    0.0000

7.00                                                                                                      通过
    及内部控制审计机构的议案  中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

    关于英特集团为控股子公司英整体          49,803,987    99.9135 43,100  0.0865      0    0.0000

8.00                                                                                                      通过
    特药业提供财务资助的议案  中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

    关于英特药业为英特海斯医药整体        154,869,961    99.9722 43,100  0.0278      0    0.0000

9.00  和绍兴英特大通提供财务资助                                                                          通过
    的议案                  中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

    关于公司 2021 年度与国贸集整体          49,803,987    99.9135 43,100  0.0865      0    0.0000

10.00 团及其子公司日常关联交易预                                                                          通过
    计的议案                中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

    关于公司 2021 年度与华润医整体        105,081,974    99.9590 43,100  0.0410      0    0.0000

11.00 药商业及其子公司日常关联交                                                                          通过
    易预计的议案            中小投资者        16,000    27.0728 43,100  72.9272      0    0.0000

              注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

          的其他股东。

            上述第 8、10项议案为关联交易，与议案有关联关系的股东须回避表决，出席本次会

        议的股东浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司（合计持有公司股票

105,065,974股，占公司总股本的 42.21%）与上述议案存在关联关系，表决时进行了回避。第 11 项议案为关联交易，与议案有关联关