证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2020-003
浙江英特集团股份有限公司
八届四十二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 13 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事
发出了召开八届四十二次董事会议的通知。会议于 2020 年 4 月 23 日以现场结合远程方式召
开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，缺席会议的董事 0 人，会议由公司董事
长姜巨舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年度董事会报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司以截至
2019 年 12 月 31 日的总股本 248,939,935 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），
拟派发现金红利总额为 15,185,336.04 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
独立董事就董事会提出现金利润分配预案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了高级管理人员薪酬考核分配方案（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
董事会审议并确定高管人员薪酬考核分配方案。鉴于 2019 年度高管人员履职情况尚未
完成考核，公司董事会审议了高管人员 2019 年度实际从公司获取的薪酬，待未来对高管人员 2019 年度履职情况考核完成后，另行审议并最终确定 2019 年度高管人员薪酬。
独立董事就高级管理人员 2019 年度薪酬议案发表了独立意见，相关独立意见披露在同
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
独立董事就 2019 年度内部控制评价报告发表了独立意见。
相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、审议通过了《关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报告》（同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票）。
八、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事就续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构进行了事前认可，并发表了独
立 意 见 ， 相 关 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 披 露 在 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》（同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
十、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》
（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
独立董事就英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的子公
司提供财务资助的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
同意公司控股子公司英特药业为支持英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%子公
司的发展，拟采用委托贷款等方式为 25 家合并报表范围内、持股比例超过 50%的全资或控股子公司在 2020-2021 年度提供总额不超过 160,500 万元的财务资助。
十二、审议通过了《关于英特药业为并表范围内的子公司新增融资担保额度（2020-2022
年）的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十三、审议通过了《关于公司 2020 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议
案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案涉及关联交易，审议时关联董事姜巨舫、费荣富已回避表决。
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独立董事就公司 2020 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计进行了事前认可，
并 发 表 了 独立 意 见， 相 关事 前 认 可意 见 及独立 意 见 披露 在 同 日的 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
十四、审议通过了《关于公司 2020 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计
的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案涉及关联交易，审议时关联董事郭俊煜、张建明已回避表决。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
独立董事就公司 2020 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计进行了事前认
可，并发表了独立意见，相关事前认可意见及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于调整英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心
投资方案的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十六、审议通过了《关于投资建设英特药谷运营中心的议案》（同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
独立董事就关于会计政策变更的议案发表了独立意见。
相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本 议 案 修 订 了 《 公 司 章 程 》， 相 关 内 容 披 露 在 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
独立董事就关于修改《公司章程》的议案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票）。
本议案修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
二十、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票）。
本 议 案 修 订 了 《 信 息 披 露 管 理 制 度 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
二十一、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》（同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票）。
本议案修订了《募集资金使用管理制度》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理制度》。
0 票）。
本 议 案 修 订 了 《 内 部 审 计 制 度 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
二十三、审议通过了《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
独立董事就募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，相关独立
意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二十四、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》（同意
9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经公司自查，公司具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。
独立董事就公司符合公开发行 A 股可转换
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