000411 深市 英特集团

 证券代码：000411         证券简称：英特集团        公告编号：2011-031


                    浙江英特集团股份有限公司
                六届二十四次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2011 年 9 月 15 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式
向全体董事发出了召开六届二十四次（临时）董事会议的通知。会议于 2011 年
9 月 23 日采用通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议
对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

    审议通过了《关于英特药业与上虞医药股东签署<股权合作框架协议>的议
案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。同意控股子公司浙江英特药业有限责
任公司与上虞市医药有限责任公司全体股东签署《股权合作框架协议》。


   特此公告。




                                        浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                2011 年 9 月 27 日




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