000410 深市 *ST沈机

证券代码：000410    证券简称：沈阳机床  公告编号：2024-26
              沈阳机床股份有限公司

          二〇二三年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日
（星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 2024 年 5 月
10 日 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室

    3.召开方式：现场投票及网络投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长安丰收

    6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    （二）会议出席情况

    沈阳机床股份有限公司二〇二三年度股东大会的股东及股东授权委托代表共 86名，代表股份 1,125,936,752 股，
占公司总股本的 54.5315%。其中通过网络投票参与的股东共78 名，占上市公司总股份的 7.9011％。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、提案审议和表决情况

    （一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
    （二）会议审议议案情况
1．《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：

    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
2．《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：

    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
3．《2023 年度报告及摘要》
总表决情况：

    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
4．《2023 年度决算报告》
总表决情况：

    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
5． 《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：

    同意 1,125,083,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9242％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。6．《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。7．《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》
总表决情况：

    同意 1,119,895,952 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.4635％；反对 6,003,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5332％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。8．《2024 年度预计日常关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。9．《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。10.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

    本次交易整体方案
10.01 发行股份购买资产
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。10.02 募集配套资金
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。发行股份购买资产：
10.03 发行股份的种类、面值和上市地点
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：


    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。10.04 发行对象和认购方式
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。10.05 定价基准日和发行价格
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。10.06 交易对价及定价依据
总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：

    同意 239,330,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6448％；反对 815,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3395％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157