000410 深市 *ST沈机

证券代码：000410        证券简称：沈阳机床        公告编号：2023-87
            沈阳机床股份有限公司

    二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日
（星期四）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15
至 2023 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室

    3.召开方式：现场投票及网络投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：徐永明

    6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    （二）会议出席情况

    沈阳机床股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大
会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 18 名 ， 代 表 股 份
1,010,746,009 股，占公司总股本的 48.95%。其中通过网络投票参与的股东共 17 名，占上市公司总股份的 6.05%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、提案审议和表决情况

    （一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
    （二）会议审议议案情况

    1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 1,010,742,909 股，反对 3,100 股，弃
权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.9997%。

    中小投资者：同意 124,989,906 股，反对 3,100 股，弃
权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.9975%。

    2.《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 1,009,078,709 股，反对 1,667,300 股，
弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.8350%。

    中小投资者：同意 123,325,706 股，反对 1,667,300 股，
弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 98.6661％。
    3.《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的议案》

    表决结果：同意 1,010,685,609 股，反对 60,400 股，弃
权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.9940％。

    中小投资者：同意 124,932,606 股，反对 60,400 股，弃
权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.9517％。


    三、律师出具的法律意见

    此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派冯宁、黄潇然律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    上述议案内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议决议公告。

    四、备查文件

    《法律意见书》

    特此公告。

                              沈阳机床股份有限公司
                                    董事会

                              2023 年 12 月 28 日